币客交易所员工与代理判决书公布：合约交易判为赌博，代理与员工判为开设赌场罪从犯

作者：吴说区块链

裁判文书网链接

吴说获悉，近期多份湖南平江县人民法院发布的币客交易所 BKEX 刑事判决书在裁判文书网公布，主要涉及 BKEX 的员工以及代理。核心观点是将 BKEX 的合约交易定义为赌博，BKEX 交易所的代理与员工定义为开设赌场罪从犯。

判决书指，2018 年上半年，纪佳铭（在逃）在四川省成都市成立了成都德辰币客天下科技有限公司，同年 6 月该公司创立了币客交易所（“BKEX” 交易平台），主要经营各类虚拟货币的兑换、现货交易等业务。2019 年 7 月至 2022 年 1 月期间，纪佳铭多次变更登记币客交易所所在公司名称直至注销。

判决书指，2021 年上半年，纪佳铭筹备在 BKEX 平台上线永续合约交易功能，用户以虚拟货币 USDT 为赌注，通过设定高倍杠杆放大投注本金，以 BTC、ETH 等虚拟货币的涨跌为投注的方式，利用互联网络聚众赌博。由于缺乏相关市场运营经验，纪佳铭经人介绍找到雷乐（已起诉）达成合作，双方约定由雷乐在广东省深圳市组建团队（以下称 “深圳运营团队”）专门负责 BKEX 平台合约交易模块的运营和推广，纪佳铭及成都团队则提供技术和资金等方面的支持，负责软件的开发和维护，并提供资金给雷乐及深圳运营团队发放工资、租赁办公场地，同时双方约定 BKEX 平台合约交易模块净利润的 58％ 归纪佳铭及成都团队所有，余下 42％归雷乐及深圳运营团队所有。

2021 年 7 月，雷乐和纪佳铭等人合作开发的合约交易功能上线 BKEX 平台（币客交易所）运营，用户通过下载安装 BKEXAPP 或登录 www.bkex.com 的网站页面，使用虚拟货币 USDT 进行充值，可选择 BTC、ETH 等不同虚拟货币币种的合约，下单交易金额，点击 “买入开多（看涨）” 或 “卖出开空（看跌）”，并通过选择普通永续合约可添加 1 至 100 倍的杠杆、疯狂合约可添加 125 至 1000 倍，确认开仓后不可更改交易内容，永续合约无到期时间。“BKEX” 平台设置有行情参考数据、强制平仓、撮合交易、平台对赌交易和代理返佣等功能。雷乐组建的商务团队发展多层级代理和用户，直接或通过他人发展下级代理 1 万余人，截至案发，“BKEX” 平台共有合约交易用户 27 万余人，其中活跃用户 6 万余人。平台通过在用户提现、投注过程中收取手续费以及强制平仓、对赌获利，累计获得净利润 54797677 USDT（折合人民币约 3 亿余元）。

由于创始人在逃，被告主要是代理与员工。裁判文书网共列出 8 篇文书，其中包含 2 名员工和 6 名代理。

被告人郑磊于 2019 年初经人介绍加入成都德辰币客天下科技有限公司，2021 年 7 月至 2023 年 5 月期间，郑磊在明知 BKEX 交易所是一家利用虚拟货币进行合约交易的非法平台的情况下，在 “BKEX” 平台成都团队担任钱包工程师、钱包部负责人等职务，主要负责为平台所有用户充值、提现等资金流转进行主链的技术开发与维护，与审核部、资产部共同为该平台提供结算服务，每月工资折人民币约 2 至 3 万元。

公诉机关针对上述指控的事实向本院提交了相关证据予以证实，认为被告人郑磊违反社会管理秩序，为赌博网站提供技术支持，谋取非法利益，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，被告人郑磊在纪佳铭的组织指挥下，处从属地位，起辅助作用，属从犯。

辩护人的辩护意见是：被告人郑磊是从犯，具有坦白、认罪认罚等情节，为公安机关资产处置提供技术帮助，愿意全额退赃并预交罚金，请求适用缓刑。最终被告人郑磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑二年一个月，并处罚金人民币十五万元（已缴）；追缴被告人郑磊的违法所得人民币一百三十四万元（已缴，其中五十五万五千元由公安机关上缴国库），上缴国库。

另一名被告被告人王某 2018 年经人介绍加入成都德辰币客天下科技有限公司，2021 年 7 月至 2023 年 5 月期间，王某在 “BKEX” 平台成都团队担任审核部负责人，主要负责 KYC（用户实名）认证和虚拟货币充值、提现的出入金审核，与成都团队钱包部、资产部共同为该平台提供资金支付结算服务，每月工资折人民币约 8 千元。

公诉机关认为，被告人王某违反社会管理秩序，为赌博网站提供资金支付结算服务，谋取非法利益，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，被告人王某在共同犯罪中起次要作用，属从犯。

辩护人的辩护意见是：被告人王某是从犯，具有坦白、认罪认罚等情节，为公安机关资产处置提供技术帮助，愿意全额退赃并预交罚金，请求适用缓刑。最终被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五万二千元；追缴被告人王某的违法所得人民币五十一万九千七百九十五元（已退缴到公安机关的九万七千四百一十六元应予抵减），上缴国库；另一名被告董某某 2021 年 7 月经⼈邀请进入 “BＫＥＸ” ⽹络赌博平台，并成为了该平台的⼀名代理。后被告⼈董某某通过向亲友发送 “ＢＫＥＸ” 平台⼆维码或者⽹站链接等方式宣传和推⼴该⽹络赌博平台，并发展了段某、彭某、杨某等数名下线参赌⼈员到该赌博平台进⾏赌博活动，从下线参赌⼈员的赌博⾦额中按照百分比获得平台返利。经长沙湘安联合会计师事务所审计，2021 年 7 月 至 2023 年 5 月，被告⼈董某某作为 “ＢＫＥＸ” 平台代理共计获得平台下级返佣 33558.54 ＵＳＤＴ。

2023 年 10 月 31 日，被告人董某某主动到公安机关投案，平江县公安局依法扣押了董某某持有的手机 1 台。被告⼈董某某到案后，其家属于 2023 年 11 月 29 日主动向公安机关代为退缴违法所得人民币 23 万元。公诉机关认为，被告人董某某违反社会管理秩序，为赌博⽹站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第⼆款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，被告⼈董某某在共同犯罪中起次要作用，属从犯被告人董某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑⼀年六个月，缓刑⼀年六个月，并处罚金人民币三万五千元（已缴纳⼀万八千元至本院，⼀万元可从保证金中转扣，七千元可从退缴至公安机关的二十三万元中转扣）；追缴被告⼈董某某的违法所得⼈民币二十二万三千元（已退缴），由公安机关上缴国库。