祛腐，终于轮到 Web3 大厂了

作者：flowie，ChainCatcher

Web3 大厂终于开始正式“祛腐”了。

今晨，币安通报员工利用旧职务进行内幕交易并获利，目前涉事者已停职，甚至或将面临法律追责。币安被爆料内部腐败并不新鲜，但这应该是币安首次公开内部交易细节“祛腐”。

而币安带头处罚员工内幕交易问题后，火币等交易所也表示将效仿。但相比于Web2巨头常态化“祛腐”，Web3大厂的“祛腐”之路才刚刚开始。

公开内幕交易细节，币圈“祛腐”正式启动？

从币安公告来看，这次祛腐来自两天前的举报。

此次涉事员工是在最近火热的Binance Wallet 团队，该员工曾在BNB Chain 担任业务开发职位，利用其以前职位获得的信息，提前购买了某项目的代币，随后在项目公告发布后快速出售，获利颇丰。

对此，币安的处理结果是将该员工停职，甚至会对其法律追责。而此次举报的四位“吹哨人”也被奖励10万美元。币安也为社区提供了官方举报渠道。

但币安此次员工内幕交易或早在官方收到举报前，已被多个推特用户公开揭露。

@pycharts、@BroLeonAus都分享了链上证据，直指币安钱包BD 及增长员工Freddie Ng参与了$UUU的老鼠仓行为。

@BroLeonAus还梳理了具体的作案行为，他表示Freddie Ng 应该是提前知道了 $UUU 要拉盘，用自己小号地址花 10个BNB 在低位开盘后购买了价值31.2 W 刀的 $UUU ，然后全部转入洗货钱包，并通过Bitget钱包高位卖出，第一笔获利181.4个 $BNB，价值11万刀。

此外，Freddie Ng 还将剩余 的$UUU 分发到8个不同地址，每个地址几万刀不等。而被社区用户发现，是因为该员工买老鼠仓的钱包是使用121天前实名的钱包 freddieng.bn。

币安等交易所员工被爆料用职务之便内幕交易，并不新鲜。每一次社区公众的监督和检举，也倒逼币安开始加强祛腐的力度。

去年2月，RON上市币安后大跌也导致大家质疑老鼠仓，后币安虽然回应称是乌龙，但也借此正式公开声明会重视贪腐问题。

币安提到的具体祛腐措施也主要有三点：加强上币组管理与防火隔离；对于项目上币信息泄漏也会取消上币；悬赏举报人激励公众监督。

而今年年初，Medium上又有一位名为Qwertyuiopasdfghj 的作者就发布了一条公开举报信，直指Binance Labs （现已更名为 YZi Labs）涉嫌重大“内部贪腐”，举报信中提到Binance Labs 多个高层和被投项目方勾结进行利益输送。

币安虽然并为就此举报事件进行公开调查和公示结果，但随后在Binance Labs 更名为 Yzi labs 后提到，

Labs的员工信息都是公开的，欢迎拿证据来举证，且可以直接向赵长鹏、何一举报。

何一也在年初的Space提到，币安过去两年进行过超 120 例内审，解聘违规员工超 60 人，追回超过 3000 万美元的违规所得。

但币安过往都未公开贪腐细节，近日针对Binance Wallet 团队员工内幕交易细节，或是币安祛腐的一个信号。在财富效应失效和合规压力下，公开祛腐可能也是币安等头部交易所获取社区信任最好的方式之一。

Web2 巨头“祛腐”十多年，有哪些可以借鉴？

贪腐一直是难根除的大公司病。但相比于Web3大公司，传统Web2巨头们开启祛腐行动十多年后，基本都已经常态化。

自阿里巴巴2012年设立了集团“廉政合规部”，开始推进内部祛腐工作，此后，其他互联网巨头也陆续跟进开始了正式祛腐工作。互联网巨头们有一些常见的祛腐手段：

监督上，比如成立专门的祛腐调查部门，建立内部举报机制，并且大多数会定期公布反舞弊通报。

京东设立了每年1000万元的祛腐奖励专项基金，对举报个人、单位违规行为进行奖励。近期字节跳动公示了2024年公司舞弊结果报告，细致的呈现了辞退和移交司法机关处理的违规员工数；违规行为类型和涉及的重点领域分析，比如腐败集中在采购环节腐败、技术权力变现和职务侵占、信息黑市交易。

互联网公司也会推出联合行动与黑名单制度。比如腾讯、百度、美团、京东等已联合发起的阳光诚信联盟，有近800家企业参与，上传、共享失信员工名单。

此外互联网公司利用大数据和人工智能等技术手段，对内部运营进行实时监控和分析，及时发现和处置舞弊行为。比如字节跳动建立专用数据库，监察人员可以从中检索数据，系统还会自动识别风险并推送给业务负责人。

除了监督外，互联网公司还会进行内部培训，提告员工的合规意识。

而相比于Web2领域，以币安等为首的Web3交易所涉及金融交易，让内部员工更容易有动机和有手段进行贪腐，Web3大厂们的确需要带头将“祛腐”常态化和系统化了。