台湾加密货币交易平台“ACE 王牌交易所”创办人潘奕彰被指控与诈骗团伙合谋，欺骗投资者购买价值空洞的加密货币，涉及金额达新台币8亿元，并涉嫌进行高达22亿元的洗钱活动 。 台北地检署已结束调查，提起公诉，要求对潘奕彰处以20年以上的重刑，并对相关的法律事务所负责人王晨桓求处12年以上重刑。
诈骗和洗钱至少22亿元
综合媒体报导，台北地检署依据加重诈骗、组织犯罪防制、洗钱防制、泄密及藏匿人犯等罪名，起诉了32人，包括ACE创办人潘奕彰、主要诈骗嫌疑人林耿宏、以及其他团队成员。 目前，包括潘奕彰在内的14名涉案人员已被羁押，案件预计将于下周一提交台北地方法院审理。
调查发现，自2019年起，林耿宏和潘奕彰明知若干加密货币无实际应用前景，仍透过分工合作撰写虚假白皮书，并在ACE与ProEx交易平台上架这些虚拟货币。 他们成立直销团队，利用公众对加密货币的知识不足，通过网络虚假资讯及交易所价格操纵诱骗投资，从而非法获利。
据检警统计，林耿宏和潘奕彰通过诈骗和洗钱至少获得22亿元。 他们将部分犯罪所得转移给王晨桓，包括用于王牌交易所的增资款及投资曼谷的法律事务所。 此外，还有大额资金被转给其他合作者隐匿或用于其他不法用途。
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团队成员全是虚构
检方发现王晨桓明知所涉加密货币无价值，却仍协助修改白皮书并设法上架至交易所，以此欺骗投资者。 检方认为，潘奕彰、林耿宏及其他核心人员利用专业知识共谋诈骗，对社会经济秩序造成重大影响，因此提出严厉的刑事处罚建议。
检方指出王晨桓明知CSO、FITC、NFTC和BNAT等所谓的虚拟货币毫无实际价值，团队成员也全是虚构的，却仍在去年6月以“军师”角色指导修改白皮书，虚构专业团队以增加可信度。 他还协助这些虚拟货币在Deepcoin、Uniswap等交易所上架，创造了一种虚假的“有实体应用价值”和“可流通变现”的假象。
此外，还有4740万元犯罪所得被用来隐匿，包括支付给前“创新新零售”总经理及三立电视公司媒体集团总经理特助李燕南，以及用作购买和营运宜兰“莲花精舍”的费用，由法师林淑芬等人管理。
截至目前，检方共扣押了超过6亿元的非法所得，包括新台币1.81亿元、人民币2万元、加密货币价值超过4亿元，以及一辆价值171万 元的宾士轿车和一辆麦拉伦超跑。
