美國司法部 (DOJ) 聯手英國政府，針對東南亞詐騙帝國太子集團 (Prince Group) 展開史上最大規模的查緝行動，成功查封高達 150 億美元、約 12.7 萬枚比特幣的非法資產，OKX 創辦人 Star 也宣布封殺匯旺集團相關地址。美財政部公佈的制裁名單中，竟出現 9 家註冊於台北大安區豪宅的台灣公司，全由同一位林姓男子登記為代表人。
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史上最大加密貨幣詐騙：美國司法部查封 150 億美元比特幣
美國 OFAC（資產控制辦公室）與 FinCEN（金融犯罪執法網絡）日前對東南亞詐騙產業：太子集團 (Prince Group) 發動史上規模最大的制裁行動，美國司法部（DOJ）此次查封了相當於 150 億美元的比特幣（約 127,000 個），為加密史寫下重磅一筆。
(美英聯手掃蕩東南亞最大加密詐騙網：主嫌挖礦洗錢遭查封 127,000 個比特幣)
據了解 Chen Zhi (陳志) 身兼該集團創辦人與董事長，其背後還有「金貝集團（Jin Bei Group Co. Ltd）」與已被制裁的交易所「Byex Exchange」。從加密礦場、擄人勒所、情色服務、毒品、詐騙，到透過度假村、賭場、加密貨幣及大名鼎鼎的匯旺集團將贓款洗出來。
美財政部制裁名單赫見 9 台灣公司，皆登記在大安區豪宅
美方的制裁名單中，有三名台灣女性與 9 間公司牽涉其中。巧合的是，這九間公司全都註冊在師大對面、大安區的豪宅，且公開資料顯示代表人是同一位林姓男子。九間受制裁公司 (如下圖) 分別為：聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣，以及台灣太子不動產有限公司。
據媒體報導，這個社區正是某天王級藝人的住處。
OKX 創辦人 Star 公開封殺匯旺集團
OKX 交易所創辦人 Star 也引用 Chainalysis 的報告，表示：「匯旺集團對加密貨幣領域造成了嚴重損害。考慮到其負面影響，OKX 已對其實施嚴格的管控。OKX 為客戶經營安全可靠的交易場所，並採取一切必要措施確保客戶和監管機構對其產品和服務的信任。」
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
