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​柬埔寨掩護詐騙!殘暴凌虐詐騙囚工,美國財政部對柬國參議員兼財閥實施制裁

近日美國財政部發布新聞稿表示,將對柬埔寨參議員丶商人 Ly Yong Phat  實施制裁。其名下 LYP Group. 和 O-Smach Resort 涉嫌以不人道手段對待遭強迫從事網路詐騙的工人,據悉具體犯罪內容包括加密貨幣詐騙。

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參與加密貨幣詐騙的政商大亨,背靠柬埔寨總理

據了解涉案的 O-Smach Resort 隸屬於 LYP Group.該集團為柬埔寨參議員兼商人 Ly Yong Phat。美國財政部表示:「從 2022 年到 2024 年的兩年多時間裡,O-Smach Resort 因系統性嚴重侵犯人權行為而受到警方調查並被公開舉報。」

受害者稱他們被虛假的就業機會引誘到 O-Smach Resort,抵達後手機和護照被沒收,並被迫從事詐騙活動。他們遭到毆打、電擊虐待、被迫支付巨額贖金,或被威脅要被賣給其他網路詐騙集團。已有兩起受害者從 OSmach Resort 內的建築物跳樓身亡的報告。 

地方當局曾於 2022 年 10 月和 2024 年 3 月多次在 O-Smach Resort 執行救援任務,解救了不同國籍的受害者,包括中國人、印度人、印尼人、馬來西亞人、新加坡人、泰國人和越南人。 

美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 根據第 13818 號行政命令 (EO),將 Ly Yong Phat、LYP Group 和 O-Smach Resort 認定為對嚴重侵犯人權負有責任、共謀或直接或間接參與嚴重侵犯人權行為的外國人。 

據了解 Ly Yong Phat 同時持有柬埔寨及泰國國籍,其事業版圖自柬埔寨國公省(又稱戈公省)發跡,有國公藩王之稱。其政商關係良好,為現任總理洪森的顧問。

柬埔寨外交部對該制裁案的回覆是:「對美國財政部 9 月 12 日對參議員 Ly Yong Phat 及 LYP Group. 和其他 4 家相關企業實施不公平和毫無根據的製裁表示深切失望。」

並表示美國方面沒有透露有關 Ly Yong Phat 參議員涉及網路詐騙和強迫勞動的指控的具體證據,因此是出於政治動機,不利於改善雙邊關係與合作的努力。

加密貨幣投資詐欺年增 53%,官員共謀成查緝阻力

根據財政部金融犯罪執法局 (FinCEN) 及其 2023 年 9 月 向美國金融機構和公眾發出的警報,詐騙者利用虛構身份和發展信任關係並欺騙受害者,說服受害者投資虛擬貨幣。這些詐騙主要是由東南亞的犯罪組織所實施的。 FBI 網路犯罪投訴中心 (IC3) 警告稱,加密貨幣投資計畫激增。 IC3 報告指出,到 2023 年,投資詐騙成為他們追蹤的所有犯罪類型中損失最多的。投資詐欺損失從 2022 年的 33.1 億美元增至 2023 年的 45.7 億美元,成長了 38%。其中涉及加密貨幣的投資詐欺從 2022 年的 25.7 億美元增加到 2023 年的 39.6 億美元,成長了 53%。 

這些騙子也有很多是人口販運的受害者,包括強迫勞動,並遭受身體和精神虐待。 2024 年 6 月 24 日,國務院監測和打擊人口販運辦公室發布了年度人口販運報告(TIP 報告),其中重點介紹了柬埔寨境內的虐待行為,包括 O-Smach 鎮和 Ko Kong 鎮,特別是 TIP 報告指出,腐敗官員在販運犯罪中的共謀現象仍然普遍存在,導致執法有選擇性且往往出於政治動機,阻礙了針對販運犯罪的有效執法行動。人口販子強迫受害者每天工作長達 15 個小時,在某些情況下,也將受害者「轉售」給其他詐騙組織或讓他們被迫參與性交易。 

(美國一年被騙 26 億鎂!跨國殺豬盤詐騙:中國商人串連東南亞的加密貨幣金流網路)

近年來,位於東南亞的詐騙園區規模化經營,透過情感詐騙的殺豬盤,禍殃全球,造成許多災厄 ; 而加密貨幣已成為詐騙集團在金流上最有力的媒介,同時,透過 AI 技術,其詐騙能力也不斷在提升。科技的進步,也使得不法分子能夠隱身在弱監管國家,向全球伸出魔爪。