美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於 12/4 宣布，2024 財政年度創下歷史紀錄，在加密貨幣執法上就追回高達 171 億美元的罰款與賠償金。其中佔比最高的就是廣為人知的 FTX 崩盤案，成為 CFTC 史上最大金額的受害者賠償案例。
Table of Contents
FTX 案主導賠償，追回 127 億美元創紀錄
CFTC 在 2024 年創下 171 億美元的罰款與賠償金，其中 FTX 交易所崩盤案就貢獻了 127 億美元。
- FTX 的賠償細節：涉及對 FTX 交易所與姐妹機構 Alameda Research，以及包括創辦人 SBF、SBF 女友在內的多位高層的詐欺指控。美國檢方最終裁定 FTX 需支付 87 億美元賠償金 和 40 億美元非法所得追繳金，創下CFTC 史上單案最高記錄。
- 相關進展：SBF 已於今年 3 月被判處 25 年有期徒刑，SBF 前女友 Caroline Ellison 則判處兩年徒刑，前 FTX 高層 Ryan Salame 目前已服刑當中，判處七年。 前 FTX 的共同創辦人兼技術長 Gary Wang 、工程主管 Nishad Singh 皆獲緩刑三年。
(饒舌歌手 Diddy 與 FTX 創辦人 SBF 成為獄友，兩人共處一室)
幣安緊隨其後，CZ 支付巨額罰金
CFTC 對知名交易所幣安的執法行動同樣引起眾多關注。這起案件指控幣安和其創辦人趙長鵬 (CZ) 涉及違規操作，最終達成和解，這起案件被 CFTC 視為對加密貨幣執法的另一個重要勝利，顯示其對行業不法行為的強硬態度。以下是 CFTC 所追討款項：
- 趙長鵬 (CZ) 個人支付罰金 1.5 億美元。
- 幣安被裁定支付 13.5 億美元的非法所得與罰金。
其他重大加密案件
除了 FTX 和幣安，CFTC 也在今年處理多起涉及加密貨幣的重大案件：
- Voyager 案：加密貨幣資產經紀商 Voyager 前 CEO Stephen Ehrlich 涉嫌以詐欺與未合法註冊經營，遭 CFTC 起訴，目前訴訟還在進行中。
- Seneca Ventures 龐氏騙局：Seneca Ventures 涉嫌以加密貨幣投資、衍生品交易為由，再透過不實宣傳和擅自挪用客戶資金，被判處支付 2.3 億美元，包括賠償金、罰款與非法所得追繳金。
- 浪漫詐騙案：CFTC 起訴一名被告利用浪漫詐騙手法非法挪用 230 萬美元 的客戶資金，用於數位資產交易。
