鏈上分析師 Eye 近日揭露，在 8 至 9 月間透過 Hyperliquid、Hyperunit 的現貨與永續市場拋售超過 3.5 萬枚比特幣，換倉約 57 萬枚以太幣的巨鯨是前 Huobi 營運總監、BitForex 創辦人 Garrett Jin。Garrett Jin 曾遭多國監管機構調查、爆出資金挪用與造假交易量等爭議。鏈上跡象顯示，可能正以 ETH 質押平台 XHash.com 整理金流。ZachXBT 表示，目前尚不足以證實為同一人，更可能為朋友關係。
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鏈上偵探 Eye 透過質押合約，推測神秘巨鯨或為 Garrett Jin
鏈上偵探 Eye 表示，這名鯨魚於 8 至 9 月間透過 Hyperliquid、Hyperunit 的現貨與永續合約市場陸續拋售超過 35,000 BTC 換倉 ETH，並將所得 57 萬枚 ETH 分散至七個錢包，最終全數存入同一個智能合約中用於以太坊質押。
該質押合約由地址 0xBFBa…c14B 部署，其資金來源追溯至錢包 0x1CB7…52E9，而該錢包的初始資金則來自 ereignis.eth。部署完成後，第一筆與此質押合約互動的地址正是 ereignis.eth，存入 32 ETH。
該名巨鯨開設 7.35 億美元 BTC 空單的錢包 0xb317…83ae，手續費資金來自 0x52d3…63E1。該地址在支付前向幣安存款錢包 0xD5D7…1730 轉入 410 萬 USDC，而該幣安錢包稍早亦接收來自 0x9536…5215 的 754 萬美元。值得注意的是，後者於空單建立兩週前，曾向 ereignis.eth 匯出 4 萬 USDT。
Garrett Jin 曾任 Huobi 早期營運總監，創辦交易所 BitForex 遭多國監管調查
進一步追蹤顯示，ereignis.eth 有綁定第二個 ENS 名稱 garrettjin.eth，並連結至 X (Twitter) 用戶 @GarrettBullish。其個人經歷包括：
- 2008~2011：中國建設銀行實習
- 2012~2014：創立香港公司 Da Yo Trading
- 2014~2015：任職於 Huobi（HTX） 營運總監
- 2017~2020：擔任 BitForex CEO，該交易所後遭多國監管機構調查、爆出交易量造假與資金挪用事件
2024 年 2 月，BitForex 熱錢包私鑰遭駭，約 5700 萬美元資金流失，隨後交易所停擺並在中國江蘇遭警方調查。香港 SFC 亦對其發出涉嫌詐欺警告。其他創業經驗還包括 FuLang Medical Germany GmbH、WaveLabs VC、TanglePay、IotaBee、GroupFi 等。
2024 年，他又成立 XHash.com，一個去託管機構級 ETH 質押平台。鏈上資料顯示，大量透過 Hyperliquid 轉入的 ETH 可能正在該平台進行質押，以清洗或整合資金來源。
鏈上偵探大膽推測：Hyperliquid 鯨魚持有的 BTC 來自已消失交易所
據推測，該 Hyperliquid 鯨魚持有的 BTC 主要來自以下地址：
- 1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
- 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7
這些 BTC 約於 7~8 年前 從 HTX、OKX、ViaBTC、Bixin、Binance 等交易所提領，疑似與 BitForex 消失資金及 Huobi 舊資產有關。截至目前，Garrett Jin 仍持有約 46,295 BTC (市值約 51.9 億美元)，分散於多個錢包中。
ZachXBT：兩者直接關聯證據不足，更可能是朋友關係
對此幣安創辦人 CZ 也在推特上表示：「不確定其有效性。希望有人能核實一下。」但另一名鏈上偵探 ZachXBT 則指出這並不是新消息，兩天前分析師 Emmett Gallic 就提示 Hyperliquid 巨鯨轉帳給 Garrett Gin 的消息，但兩者之間直接的轉帳只有 4 萬美元的 USDT，Eye 貼文中其他都是未經驗證的消息，推測更可能是 Garrett Gin 的朋友。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
