BitMEX 違反美國銀行法！被判罰款 1 億美元與緩刑兩年，官司告一段落

知名交易所 BitMEX 因為遵守美國《銀行保密法》(BSA) 相關規定而遭重罰。美國聯邦法院於 1/15 宣判 BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 需支付 1 億美元罰金，並接受緩刑兩年，期間無需接受監管。

理由是此前與政府達成的 1.1 億美元罰款和認罪協議並不足以反映其違規行為的嚴重性。

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最新判決處 1 億美元罰金與緩刑兩年

美國紐約法院於 1/15 做出判決並要求 BitMEX 支付 1 億美元罰金，同時接受兩年非監督緩刑。此裁決距離 BitMEX 於去年 7 月認罪僅過了半年，當時 BitMEX 向法院承認在過去確實沒有建立一套有效的反洗錢機制，違反美國的《銀行保密法》(BSA) 。

而 BitMEX 則在判決後發布官方聲明，表示法院對 BSA 案件的指控已是「舊聞」，更批評美國司法部花費好多時間和納稅人的稅金來追查這起案件，暗指資源應該被更好地運用。

2015 至 2020 年： 美國政府指控 BitMEX 在這段期間違反《銀行保密法》，未設立反洗錢與用戶身分驗證(KYC) 機制，只要求用戶提供電子郵件地址來進行交易。
2021 年： BitMEX 與美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 及金融犯罪執法局 (FinCEN) 達成和解，同意支付 1 億美元的民事罰款。
2022 年： BitMEX 三位共同創辦人 Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed，以及員工 Gregory Dwyer 因刑事案件被判緩刑，被法院要求支付 3,000 萬美元民事罰款。
2024 年 7 月： BitMEX 承認違法並稱此案為「舊聞」，預期不會有額外罰金。但於去年 12 月的法庭文件中，美國政府主張 BitMEX 非法獲利達 1.55 億美元，並要求支付約 4.2 億美元罰金，最終法庭判決未採納此數字。

BitMEX 因違反美國《銀行保密法》所引發的風波，隨著判決落地而正式告一段落。儘管法律問題解決了，但這些訴訟對於 BitMEX 的品牌形象和市場信任度仍帶來長期的負面影響。

BitMEX 的前執行長 Arthur Hayes 曾在 2020 年因法律問題辭去執行長一職，並於 2021 年向美國政府認罪自首，可看得出 Hayes 是積極與 BitMEX 過去的違規行為切割，來重整自己聲譽。

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