據報導，台北地檢署近日偵辦重大洗錢案件，綽號「洗錢教父」的睿森銀樓負責人涂誠文，涉嫌經營一個龐大的地下金流網路，協助線上博弈及地下匯兌業者洗錢。
此案揭露其設立「揚盛集團」第三方支付公司，為超過 200 家非法業者提供金流服務，洗錢金額高達 2400 億新台幣，犯罪所得高達 33 億新台幣。檢方已起訴揚盛負責人李勁寬及其他 26 人，並建請法院從重量刑。涂誠文則在偵查中潛逃，目前遭通緝。
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第三方支付成洗錢樞紐，涂誠文主導大規模金流操作
根據檢方調查，揚盛第三方支付公司在 2020 至2023年間，為包括明星三缺一、富遊、大老爺等線上博弈平台提供金流服務，收取千分之4至7的手續費。為隱藏金流來源，揚盛集團將現金交付至睿森銀樓的「水房據點」，代號包括「花園」和「眷村」，最終以「白手協會」、「動保協會」等名義進行資金出金，製造金流斷點，掩蓋不法資金的真實來源。
洗錢與虛擬貨幣交織，揚盛與幣竟交易所深度合作
揚盛集團每日有大量虛擬貨幣 (USDT) 交易需求，涂誠文因此尋求「幣竟交易所」的劉昱森協助，並促成交易所的成立。2021年，「幣竟交易所」由劉昱森出資成立，張于庭出任營運長，張瀚林擔任執行長。張于庭建立 Telegram 群組「USDT碰碰群組」，並推出「TMe8」錢包，協助揚盛處理虛擬貨幣金流，進一步完成洗錢循環。揚盛也成為首家被數位部註銷登錄的第三方支付業者。
驚現「USB炸彈」，檢警識破查帳陷阱
檢警在搜查睿森銀樓時，意外發現一枚外觀貼有「內帳」標籤的 USB 隨身碟。然而，經過調查，這實為「USB炸彈」，一種能導致電腦迴路損壞的裝置，若插入電腦將摧毀所有相關紀錄。所幸專案小組及時識破，避免查帳資料遭到銷毀。
幽默公司與詐稅案，國稅損失近 3 億
幽默公司負責人徐輊翔等人亦涉入該案，該公司於 2020 至 2023 年間以不實外銷遊戲點數卡名義，申請零稅率退稅，導致國稅局遭詐領 2 億9700 萬新台幣營業稅，違反稅捐稽徵法。檢警已查扣幽默公司帳戶及名下不動產 3 億餘新台幣，同時凍結揚盛與幣竟等公司近 2 億新台幣資金。
多名高層涉案，本月另案羈押
「幣竟交易所」營運長張于庭與執行長張瀚林還涉及一起 6000 萬新台幣的詐騙案，本月初已另案遭台北地檢署羈押。檢方表示，此案共起訴 27 人，案件規模龐大，影響深遠，將持續追查相關人員與資金流向。
風險提示
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