近日美國財政部發布新聞稿表示，將對柬埔寨參議員丶商人 Ly Yong Phat 實施制裁。其名下 LYP Group. 和 O-Smach Resort 涉嫌以不人道手段對待遭強迫從事網路詐騙的工人，據悉具體犯罪內容包括加密貨幣詐騙。
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參與加密貨幣詐騙的政商大亨，背靠柬埔寨總理
據了解涉案的 O-Smach Resort 隸屬於 LYP Group.該集團為柬埔寨參議員兼商人 Ly Yong Phat。美國財政部表示：「從 2022 年到 2024 年的兩年多時間裡，O-Smach Resort 因系統性嚴重侵犯人權行為而受到警方調查並被公開舉報。」
受害者稱他們被虛假的就業機會引誘到 O-Smach Resort，抵達後手機和護照被沒收，並被迫從事詐騙活動。他們遭到毆打、電擊虐待、被迫支付巨額贖金，或被威脅要被賣給其他網路詐騙集團。已有兩起受害者從 O‑Smach Resort 內的建築物跳樓身亡的報告。
地方當局曾於 2022 年 10 月和 2024 年 3 月多次在 O-Smach Resort 執行救援任務，解救了不同國籍的受害者，包括中國人、印度人、印尼人、馬來西亞人、新加坡人、泰國人和越南人。
美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 根據第 13818 號行政命令 (EO)，將 Ly Yong Phat、LYP Group 和 O-Smach Resort 認定為對嚴重侵犯人權負有責任、共謀或直接或間接參與嚴重侵犯人權行為的外國人。
據了解 Ly Yong Phat 同時持有柬埔寨及泰國國籍，其事業版圖自柬埔寨國公省（又稱戈公省）發跡，有國公藩王之稱。其政商關係良好，為現任總理洪森的顧問。
柬埔寨外交部對該制裁案的回覆是：「對美國財政部 9 月 12 日對參議員 Ly Yong Phat 及 LYP Group. 和其他 4 家相關企業實施不公平和毫無根據的製裁表示深切失望。」
並表示美國方面沒有透露有關 Ly Yong Phat 參議員涉及網路詐騙和強迫勞動的指控的具體證據，因此是出於政治動機，不利於改善雙邊關係與合作的努力。
加密貨幣投資詐欺年增 53%，官員共謀成查緝阻力
根據財政部金融犯罪執法局 (FinCEN) 及其 2023 年 9 月 向美國金融機構和公眾發出的警報，詐騙者利用虛構身份和發展信任關係並欺騙受害者，說服受害者投資虛擬貨幣。這些詐騙主要是由東南亞的犯罪組織所實施的。 FBI 網路犯罪投訴中心 (IC3) 警告稱，加密貨幣投資計畫激增。 IC3 報告指出，到 2023 年，投資詐騙成為他們追蹤的所有犯罪類型中損失最多的。投資詐欺損失從 2022 年的 33.1 億美元增至 2023 年的 45.7 億美元，成長了 38%。其中涉及加密貨幣的投資詐欺從 2022 年的 25.7 億美元增加到 2023 年的 39.6 億美元，成長了 53%。
這些騙子也有很多是人口販運的受害者，包括強迫勞動，並遭受身體和精神虐待。 2024 年 6 月 24 日，國務院監測和打擊人口販運辦公室發布了年度人口販運報告（TIP 報告），其中重點介紹了柬埔寨境內的虐待行為，包括 O-Smach 鎮和 Ko Kong 鎮，特別是 TIP 報告指出，腐敗官員在販運犯罪中的共謀現象仍然普遍存在，導致執法有選擇性且往往出於政治動機，阻礙了針對販運犯罪的有效執法行動。人口販子強迫受害者每天工作長達 15 個小時，在某些情況下，也將受害者「轉售」給其他詐騙組織或讓他們被迫參與性交易。
(美國一年被騙 26 億鎂！跨國殺豬盤詐騙：中國商人串連東南亞的加密貨幣金流網路)
近年來，位於東南亞的詐騙園區規模化經營，透過情感詐騙的殺豬盤，禍殃全球，造成許多災厄 ; 而加密貨幣已成為詐騙集團在金流上最有力的媒介，同時，透過 AI 技術，其詐騙能力也不斷在提升。科技的進步，也使得不法分子能夠隱身在弱監管國家，向全球伸出魔爪。
