國稅局刑事負責人：加密洗錢案佔比降低、仍有大量逃漏稅問題

美國國稅局 (IRS) 在近期電話會議上，及根據年度報告中的數據得出，多數案件的性質已從三年前的洗錢轉變為逃漏
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美國國稅局 (IRS) 在近期電話會議上，及根據年度報告中的數據得出，多數案件的性質已從三年前的洗錢轉變為逃漏稅問題。

過半數位資產調查涉及稅收問題

刑事調查部門 (IRS-CI) 負責人 Jim Lee 向彭博社表示：

三年前絕大多數調查中的加密貨幣案件，超過 90% 都涉及洗錢，但過去的一年裡，大約有一半的數位資產調查涉及稅收問題。

自 2019 納稅年度以來，IRS 即要求個人披露是否進行過加密貨幣交易，但顯然不足以防範惡意逃稅者。

據 IRS 年度報告所示，他們遇到的加密稅收問題包括：

納稅義務人未能報告資本收益

未能報告挖礦收益

拒絕披露加密貨幣持倉

該報告也指出 IRS 在 2,600 多項調查中，查獲的稅務、金融犯罪金額高達 371 億美元。

Jim Lee 特別強調了 IRS 的緝查能力：

多數加密貨幣用戶都有合法意圖，且數位資產可以促進金融創新，然而也可能有助於洗錢、網路犯罪、勒索軟體、毒品交易、人口販運、恐怖主義融資和稅務犯罪等。跨鏈交易讓追蹤行動變得困難，但並非不可能做到。

幣安在 11 月承認洗錢、違反美國制裁等罪名，並同意支付 43 億美元罰款，而和解案中牽涉到多個政府單位，包括司法部、財政部和商品期貨交易委員會 (CFTC)。

但彭博報導提到，事實上隸屬財政部旗下的 IRS 刑事調查部門，也在這場和解案中發揮了關鍵作用。