台灣金管會自從推出虛擬通貨洗防聲明後，已多次回應未通過洗防聲明仍「從事虛擬通貨業務」之業者屬於違法。1/3 已
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台灣金管會自從推出虛擬通貨洗防聲明後，已多次回應未通過洗防聲明仍「從事虛擬通貨業務」之業者屬於違法。1/3 已首次開罰，鴻翰創意公司未完成洗錢防制法令遵循聲明，仍經營虛擬通貨業務業務，遭罰 50 萬台幣。
「鴻翰創意」違規經營幣商遭罰 50 萬
金管會證期局於 1/3 公告，鴻翰創意有限公司從事虛擬通貨平台業務，卻未完成洗錢防制法令遵循聲明，經調查局與台南市政府警察局移送資料後，對該公司裁罰 50 萬台幣罰鍰。
金管會表示在去年十月已向該公司發函要求申報，不過鴻翰創意並未補件申報。在開罰後，金管會也要求該公司在 1 至 2 個月內完成洗錢防制法令遵循聲明，否則可能重複開罰。
金管會過去已警示業者：未通過就是違法
金管會此前已公開表示，按照虛擬通貨平台洗防辦法，從事虛擬通貨活動為業的自然人 (即一般個人)，應該辦理商業登記與稅籍登記，並遵循洗防相關辦法。
只要還沒完成洗錢防制法令遵循聲明，卻從事虛擬通貨活動的業者，都是違法的。(以在國內設立登記者為限)
(檢察官要求納管個人幣商！金管會回應：未完成洗防聲明業者，自屬違法)
VASP 公會籌備處：業者需等待核准，通過者也將受到金檢
在沒有洗防聲明制度前，台灣已有許多既存幣商 (OTC，場外交易業務)，在制度上路後，並未全數進行或通過洗防聲明。然而，負責審核的金管會證期局近年來已放慢審核通過的件數，近期也都只有交易所業者得以通過。許多正在未通過的幣商，仍在苦苦等待。
鏈新聞訪問 VASP (虛擬資產服務提供商) 公會籌備處，籌備處表示，對於已提交申請的幣商業者，由於審核完全是由金管會掌握，因此只能等待。而合格的業者，也會陸續受到金融檢查，以核實資格。
具洗防資格業者轉手經營，也需要預先知會
公會籌備處提醒，如果是有經營權移轉或是業務內容變更，也需要預先知會金管會。目前有些合格業者的經營權移轉，是缺乏這些應有步驟的。對於其他業者，公會籌備處建議還是優先完成洗防聲明，因為這是目前台灣監管機制之下的第一個要求。
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