2023年加密非法金流|穩定幣成犯罪首選,勒索軟體仍偏愛比特幣

 Chainalysis:2023 加密非法活動減少近四成 Chainalysis 會在 2 月正式發佈一份 2
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Chainalysis:2023 加密非法活動減少近四成

Chainalysis 會在 2 月正式發佈一份 2024 年加密犯罪報告,並在 1 月 18 日時先發佈了預告版本。

據該報告,2023 年加密貨幣盜竊總額相較 2022 年減少近 4 成,達 242 億美元,佔鏈上交易總額的 0.34%。

2022 年的數字為 396 億美元,而 Chainalysis 對「盜竊總額」的定義包括了駭客盜竊、被發送到非法地址的資金總額。

非法金流的鏈上佔比

穩定幣成犯罪首要工具

下圖能明顯看出,比特幣在 2021 年之前幾乎都是犯罪份子首選,但 2022、2023 年穩定幣的比例大幅增加。

這與 Circle 策略長 Dante Disparte 在世界經濟論壇 (WEF) 上對 CNBC 所說的完全相反,他聲稱穩定幣為日常交易提供更多應用,其它高波動加密貨幣才是犯罪首選。

(Circle執行長:美國很可能通過穩定幣法案,目前無法透露IPO計畫)

不過 Chainalysis 也指出,某些形式的非法活動,例如暗網交易和勒索軟體等,仍然主要以比特幣為首。

非法金流的資產分類

Chainalysis:不代表加密犯罪成下降趨勢

Chainalysis 特別提到,雖然他們估計 2023 年非法加密地址的流入約 242 億美元,但這只是一個估值下限,隨著他們與執法機構配合並識別更多非法地址,總流入金額肯定更高。

例如 2022 年 Chainalysis 一開始估計的非法金額為 206 億美元,一年後這個數字更新為 396 億美元,這包括增加了大量受制裁地址。

另一原因是,Chainalysis 也將 FTX 相關詐騙機構的資金納入 2022 年最終的非法總額中。

當然 FTX 等中心化機構的金流很難納入鏈上統計,Chainalysis 將此視為例外,且未來若仍有類似事件遭法院定罪,Chainalysis 仍會納入非法交易數據中。

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