據美國司法部公告，兩名中國國籍人士因涉嫌參與加密貨幣投資詐騙洗錢計畫而被捕，這份在加州中區解封的起訴書顯示美國對外籍人士的加密貨幣犯罪活動打擊。
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洗錢中國人在美國被捕
Daren Li (41歲)，擁有中國及聖基茨雙重國籍，居住在中國、柬埔寨和阿聯酋，於 4 月 12 日在美國亞特蘭大機場被捕，隨後被轉移至加州中區。Yicheng Zhang (38歲)，中國國籍，居住在加州天普市，於洛杉磯被捕。
利用加密貨幣的無國界特性
美國副司法部長強調加密貨幣欺詐的全球範圍，並強調打擊詐欺的決心：「加密貨幣投資詐騙利用虛擬貨幣和網路通訊的無國界特性來欺騙受害者」
「殺豬盤」詐騙
法庭文件顯示，李、張及其共謀者管理了一個國際犯罪集團，負責洗錢「殺豬盤」詐騙的收益。受害者被騙將數百萬美元轉入由空殼公司設立的美國銀行帳戶，這些資金隨後被轉移到其他國內外銀行帳戶和加密貨幣平台，以掩蓋其來源。
欺詐規模超過 7300 萬美元
這起欺詐涉及超過 7300 萬美元透過美國金融機構洗錢，這些資金被轉入巴哈馬的銀行帳戶並轉換為 USDT。與該計畫相關的一個加密貨幣錢包收到超過 3.41 億美元的虛擬資產。
李和張指示其詐欺網路開設以各種空殼公司名義的銀行帳戶。一旦資金轉入這些帳戶，他們將這些資金轉移至巴哈馬的銀行。資金隨後被轉換為加密貨幣，並轉移到李男控制的虛擬錢包中。據稱，張還直接接收受害者資金。通聯紀錄顯示了廣泛的結構，包括關於佣金結構、使用的空殼公司、受害者資訊以及與美國金融機構的視訊通話。
司法部：洗錢對詐騙非常重要
司法部官員表示「洗錢對這些詐騙至關重要，它讓詐騙者可以移動非法收益，並使其看起來合法」，她說。此次逮捕顯示了司法部打擊複雜金融網路並追究犯罪分子責任的決心，無論他們身在何處。
2023 年美國追回超過 11 億美金，今年有望超過
美國特勤局官員表示：「2023 年，特勤局和我們的合作夥伴追回了超過 11 億美元的金融詐騙資金，我們今年有望超過這一數字」
兩名中國人面臨最高 20 年監禁
李和張面臨共謀洗錢和六項國際洗錢的指控。如果罪名成立，他們每項指控可能面臨最高 20 年的監禁。
