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​ZKasino 詐騙案背後嫌疑人落網於荷蘭,幣安從中協助調查

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ZKasino 詐騙案

Web3 博弈平台 ZKasino 原本承諾用戶跨鏈並質押 ETH 後將給予 ZKAS 代幣作為行銷獎勵。不料獎勵活動到期後,平台上用戶質押的 ETH 全部以折價轉換為 ZKAS 代幣,且鎖倉時間長達 15 個月以上,讓用戶質押變成強制 IDO。

(ZKasino詐騙,用戶質押ETH變買幣,被迫持有、鎖倉ZKAS一年)

ZKasino 案件涉及 3,500 萬美元的資產遭到詐騙,荒謬的是團隊在事後竟然以沒有發生任何事情的姿態,繼續在推特上發布消息並忽略用戶所有關於還款的請求。

ZKasino 案件引起市場的關注。其中包含 Vitalik 也注意到此事件,並表示零知識證明已經變成一個行銷與詐騙的噱頭,ZKasino 根本就沒有使用到相關技術。

(Vitalik:ZKasino 根本沒有 ZK 只有噱頭)

荷蘭當局逮捕 ZKasino 團隊

嫌犯於荷蘭落網

荷蘭金融犯罪調查機構 FIOD 表示已經於本週逮捕賭博平台詐騙案 26 歲嫌犯,調查中查獲逾 1,100 萬歐元贓款,包括房地產、一輛豪華汽車和各種加密貨幣。

ZKasino 的官方推特於 4/25 已停止更新。出於調查目的,荷蘭當局將嫌犯的拘留期限延長十四天。

幣安協助調查

該調查始於四月 25 日,在調查過程中,FIOD 與幣安金融犯罪合規團隊密切合作,才得以追蹤鏈上資產最終的去向。

目前該案件仍在調查中,且不排除會帶捕更多嫌疑人士,還給用戶一個公道。

(荷蘭監管逮補使用Tornado Cash洗錢男子,表示格外注意此類科技犯罪)