​加密無間道？美國 FBI 首次發幣設局破獲加密詐欺，阿聯酋 CLS Global 遭罰 42 萬鎂

美國司法部首次公開利用自製加密貨幣誘捕詐騙仔，並成功破獲阿聯酋的加密金融服務商 CLS Global 所設計的詐欺騙局。

FBI 發幣引誘詐騙仔落網

美國司法部於 1/21 宣布，阿聯酋加密做市商 CLS Global 已同意就其涉及操弄市場和電匯詐欺騙局認罪。此案源於 FBI 所設計的代幣 NexFundAI (NEXF)，專門用來誘捕詐騙仔。

FBI 假裝成詐騙仔的身份及加密服務商來接觸 CLS，要求 CLS 協助操弄 NEXF 代幣的交易量，以吸引投資者購買。CLS 也承認參與 NEXF 代幣的操弄行為，偽造交易量數據並欺騙投資者。

FBI 首次發幣設局，CLS 面臨罰款及交易禁令

根據認罪協議顯示，CLS 將支付 42 萬 8059 美元罰金，同時沒收在幣安 (Binance) 和 KuCoin 等交易所上的資金。此外 CLS 也被禁止參與任何美國用戶可接觸到交易平台上的加密交易，並接受三年緩刑。

CLS 還需要每年向美國證交會 (SEC) 提交合規證明，確認其未參與被禁止的交易活動。同時 CLS 也與 SEC 達成了另一項和解協議，罰款金額將互相抵消。

此案件是 FBI 首次公開發行代幣和虛構加密公司來引誘詐騙仔的執法行動。司法部表示，就是要彰顯美國加密貨幣市場詐欺的決心，並希望透過設局行動向不法份子傳遞明確警訊。目前 LS Global 尚未回應，但該公司已正式認罪並接受處分。