Table of Contents
掛羊頭賣狗肉：45 間非法加盟門市經手洗錢逾 17 億
東森新聞報導，刑事局與金管會聯手查緝虛擬貨幣不法交易，查出號稱全台最大實體幣商的「幣想科技 Bitshine」涉嫌違詐欺、洗錢、偽造文書與組織犯罪。該公司以 150 萬元招商加盟方式迅速展店，在全台設立 45 間門市，但對外卻宣稱皆為直營：
經查有 43 間為加盟門市，其中 35 間與詐騙金流有關，其餘兩間直營門市更涉及高達新台幣 5 億元的非法交易。
目前涉案金額累積至 17 億元，受害人數超過千人，成台灣加密貨幣市場規模最大的洗錢案件之一。
(全台最大實體幣商「幣想」涉洗錢 刑事局 33 路搜索、7 人到案)
天道盟砸 7 千萬插旗幣想，竹聯、四海緊跟搶灘
讓人震驚的是，幣想科技背後的金主，竟與本土黑道有深厚牽連。刑事局調查發現，負責人施啟仁不僅對外宣稱是「天道盟正義會」成員，且過去就曾經營多間非法幣商。他在 2023 年以 7,000 萬元接手幣想、插旗幣圈，為天道盟鋪路。
據了解，天道盟成功切入幣圈後，竹聯幫與四海幫等幫派亦紛紛搶進，不僅控制交易所，甚至開發「VIP 洗錢管道」替詐團量身定做轉帳流程，幣商便淪為黑金流通的重要跳板。
VASP 名單除名幣想，三家幣商接連退場引發疑雲
幣想科技本屬金管會核准的合法虛擬通貨業者 (VASP)，案發後已遭除名。弔詭的是，幣想遭除名不久，竟有三家已登記幣商：「尹天下、亞太易安特、仰家」接連火速主動退場，據稱皆與施啟仁有密切關聯。
刑事局透露，目前金管會核准名單中，另有四家幣商同樣疑似涉及不法，調查行動持續進行中，目標是「一網打盡」潛藏在幣圈內的非法勢力。
(金管會洗防聲明移出幣想、尹天下，尹天下表示遭混淆、已自行退出)
刑事局預告：掃蕩行動未完待續
刑事局於 4 月底展開大規模掃蕩行動，針對幣想科技 45 間門市同步搜索，並帶回施啟仁等 12 名嫌犯。全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪與偽造文書罪嫌移送士林地檢署偵辦。
虛擬通貨業者近年從登記制轉為許可制，被要求提出組織架構與洗錢防制聲明。然而施啟仁等人卻利用制度灰色地帶，以加盟模式擴展幣商據點，並吸收非法幣商掛靠旗下門市運作，使得不少本應受監管的交易場所，實則暗地成為詐騙集團的資金轉運站，嚴重破壞市場秩序與用戶信任。
刑事局對此強調，這起案件僅是開端，後續將針對更多登記幣商展開清查，全面剷除虛擬貨幣產業中的不法毒瘤。
(VASP 大清查｜幣想涉詐引爆監管風暴，金管會史上最大虛擬貨幣金檢啟動)
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
