虛擬資產交易所 JPEX 爆出詐欺洗錢等犯罪活動，在香港造成超過 2700 名受害人損失高達 16 億港元。香港警方稍早宣布已正式起訴 16 名涉案人士，其中包括六名核心幹部、七名加密貨幣場外交易（OTC）相關人士、數名網紅及 3 名傀儡戶口 (人頭帳戶) 持有人，這些被起訴的涉案人士將於周四（6日）出庭應訊，根據港媒報導，被起訴人士中還包括知名網紅林作及 KOL 陳怡。據警方消息，JPEX 犯罪集團的兩名主腦及一名骨幹成員目前仍在逃，警方已通過國際刑警組織發出紅色通緝令，追捕涉嫌利用投資虛擬資產為晃子欺騙投資者的詐團分子。
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JPEX 涉案人員及罪名
此次案件涉及的十六名被起告中，有六名屬於 JPEX 的核心成員，這些人被指控包括串謀詐騙、洗黑錢、妨礙司法公正以及利用虛擬資產誘使他人投資等罪名。警方還指控七名與加密貨幣 OTC 相關的個人詐欺及洗錢，三名所謂的傀儡帳戶持有人則被控洗黑錢。
林作涉 JPEX 案引關注
林作為香港知名網紅及公眾人物，他在 JPEX 案件中成為警方焦點鎖定人物，他曾經到台灣舉辦拳擊賽，館長和 Toyz 都曾經出賽。香港警方曾以「串謀詐騙」為由，搜查了林作位於中環的辦公室並扣押了一些相關證物。警方推測，林作可能與 JPEX 的運作、宣傳及資金流動有關，進一步調查他是否在該平台的推廣過程中扮演了積極角色。林作當時作為知名 KOL 及網紅，曾公開在社交媒體上宣傳 JPEX，吸引大量粉絲和投資者參與該平台的虛擬資產交易。在 JPEX 案件曝光後，警方發現平台實際上存在詐騙行為，導致大量投資者無法提取資金，甚至損失慘重。
JPEX 犯罪集團主腦潛逃海外
警方透露，部分涉案人員在警方展開拘捕行動前已經逃往海外。儘管如此，警方已鎖定了 JPEX 集團的兩名主腦和一名骨幹成員的行蹤，正透過國際刑警組織追捕這些嫌疑人。警方強調這是首次根據香港「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」第 53ZRG 條進行的起訴，該條文規定，涉案人員如被定罪，最高可處以 100 萬港元罰款及七年監禁。
JPEX 受害者及資產凍結情況
截至目前，警方已接獲超過 2700 宗 JPEX 受害人報案，損失金額超過 16 億港元。警方也透露，至今已經拘捕了80人，其中包括 JPEX 犯罪集團的核心成員和 OTC 負責人。警方凍結了2.28 億港元的資產，這些資產包括現金、名車、銀行戶口、金條等。
台灣藝人陳零九的代言疑雲
在JPEX案件的宣傳過程中，台灣藝人陳零九曾經擔任該平台的代言人，並在社交媒體上為平台進行宣傳。陳零九當時的代言引起了台灣的關注，儘管他聲稱也是受害者，未直接涉及詐騙行為，但其作為名人 KOL 的角色無疑加劇了 JPEX 的信譽和曝光度。對於陳零九是否會因此案遭到調查，目前尚未有進一步的消息。
JPEX 的崛起與崩盤
JPEX 通過各種廣告、社交媒體宣傳以及與網紅合作，吸引大量投資者。該平台一度標榜低風險、高回報的投資機會，並以此為賣點吸引了大量對虛擬貨幣有興趣的群眾。然而， 2023 年 9 月，香港證監會發出警告後，JPEX 突然大幅提高提取虛擬貨幣的手續費，隨後大量客戶無法提款，最終暴露出該平台涉嫌轉移資金、清洗虛擬資產的行為。香港警方仍在積極調查 JPEX 案件，追查相關的幕後主腦和贓款流向。由於案件規模龐大，警方表示將會繼續進行更深入的調查和追訴。
此次 JPEX 案件不僅是一次虛擬資產詐騙的重大事件，也引發了關於加密貨幣投資安全和監管的廣泛討論，提醒投資者在進行虛擬資產交易時，應提高警覺，謹慎選擇平台。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
