FTX 破產清算團隊於 9/23 在美國特拉華州破產法院向比特幣礦商 Genesis Digital Assets (GDA) 提告，並要求償還 11.5 億美元。該團隊指控，這筆投資是前執行長 SBF 在 FTX 崩盤前最誇張的一筆操作，甚至還挪用客戶資金並混入其中。
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團隊提告 GDA，要求償還上億鎂
FTX 清算團隊向美國特拉華州破產法院提出訴訟，要求 GDA 償還 11.5 億美元。起訴書表示，SBF 在 FTX 崩盤前，將大筆資金注資在 GDA 位於哈薩克的分公司，其中的 5.5 億美元更直接轉入 GDA 共同創辦人 Rashit Makhat 與 Marco Krohn 名下。
清算團隊強調，這筆投資的錢其實是從客戶那裡挪用後拿來投資的資金。
曾被 Alameda 大手筆投資，如今爭議重上檯面
根據先前報導，與 FTX 高度相關的量化交易公司 Alameda Research 曾於 2022 年向 GDA 投資了約 11.5 億美元，讓 GDA 在當年的估值衝上 55 億美元。
這也讓 GDA 間接持有了 FTX 的資金，並遭到債權人警告需要歸還相關資產。
(曾獲Alameda投資11億美元！礦商Genesis Digital Assets有意於美國IPO)
GDA 被控估值嚴重灌水，財報失真
清算團隊指出，GDA 的估值明顯偏高，而當時哈薩克正值政治動盪、電力供應不穩，停電相當頻繁，加上新稅制與嚴格能源限額，對比特幣礦業衝擊極大。這筆 11.5 億美元的投資在當時根本風險過高，不符合正常商業判斷。
更嚴重的是，GDA 不僅未提供經過審計的財報，就連提交的未審版本也與實際的財務狀況不符，看不出公司的營運狀況是否良好。
SBF 講不聽，明知風險仍要砸錢
儘管在盡職調查中屢次遭遇合作不佳、資訊失真、估值失衡及能源政策惡化等諸多警訊，SBF 仍堅持推動這筆巨額投資，被清算團隊批為「最誇張的一次資金操作」。
目前 GDA 表示不予評論，此案已由特拉華州破產法院受理，能否成功追回 11.5 億美元仍有待司法裁決。
(多間交易所與機構持有 FTX「贓款」，恐吃上最高十年刑責)
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