知名鏈上調查者 ZachXBT 近日公開一項調查，直指一位在 Hyperliquid 和 GMX 上短時間內賺取超過 2,000 萬美元的神秘交易者，實際身分可能與多起詐騙、駭客案有關。這名交易者不僅涉嫌利用槓桿交易精準布局政經事件，更與多個賭博平台、釣魚網站、洗錢地址產生關聯。其真實身分，竟是曾在英國與芬蘭因詐騙與賭場盜竊被判刑的 William Parker，也就是過去的 Alistair Peckover。
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高槓桿暴利：對比特幣與以太幣精準出手
根據 ZachXBT 的鏈上追蹤，從 2025 年 1 月到 3 月期間，一名交易者 (0xe4d3) 使用高達 50 倍槓桿的倉位操作，先是在川普發布「加密儲備」計畫前做多 BTC 與 ETH，一筆交易就賺進約 1,000 萬美元。隨後，又透過另一地址（0xf3F4）進行 BTC 空單操作，獲利 900 萬美元。這些神操作迅速引起加密社群側目，讓人好奇這位大戶到底是誰？
交易地址串連：與多個賭博平台與釣魚詐騙有關
ZachXBT 深入分析該交易者地址（如 0xf3F4、0xe4d3 等）之間的互動與轉帳紀錄，發現這些地址與 Roobet、Binance、Gamdom、Shuffle、Alphapo、BC Game 等賭博或高風險平台有大量往來。此外，還曾與知名釣魚交換平台 ChangeNOW 和 Metawin 互動。
其中關鍵地址 0x7ab8… 被追查出曾於 2025 年 1 月接收釣魚網站 projection[.]fi 的「drainer fee」(釣魚軟體費用)，甚至還收到過來自其他詐騙受害者的轉帳。這些跡象顯示，這名交易者不只是「聰明交易」，更有可能參與非法獲利。
更多 0xf3f 身份的證據
0xf3f 曾簽署了一條資訊，用於 X 帳戶 @qwatio，並表示他們在 GMX 和 Hyperliquid上賺了 2000 萬。這代表著他必須控制這個集群中的相關錢包才能吻合 2000 萬這個數字。ZachXBT 在 X 上留言給他後，該帖子被刪除了。
ZachXBT 認為，對 0xf3f 使用的 X 帳戶的分析表明，它很可能是在某個時間點購買的（基於：最近的名稱更改、不活躍的年份、有年代的帳戶）。他還發現這個帳戶關注了 @CryptxxCatalyst，它會發佈許多指向多個網路釣魚網站的連結，試圖欺騙回覆他們的人。
從 Solana 到以太坊：資金流露破綻
ZachXBT 進一步分析發現，這群地址最早的資金來源來自 Solana 上一個博弈鏈遊漏洞的利用者。ZachXBT 聯繫其中一家賭場後，對方證實該筆資金確實源自一個「輸入驗證漏洞」（input validation exploit），並透露與該交易者曾透過 Telegram 帳號（已刪除）協商。
透過開放式情報（OSINT）調查，他更找到該 Telegram 用戶曾於 GMX 群組發文求助，時間點與交易行為吻合，進一步佐證身份。
付款紀錄曝光交易者真實身分：William Parker
最終 ZachXBT 發現地址 0xe4d3 曾向某人付款，並透過對方提供的一組英國手機號碼，查出與一名叫 William Parker 的男子有關。此人曾於 2023 年因從兩家賭場盜取約 100 萬美元而在芬蘭被捕與定罪。
調查還揭露，William Parker 其實曾使用名為 Alistair Peckover（又名 William Peckover）的身份，在 2010 年代初因網路詐騙與賭博相關罪行多次登上英國新聞頭條。這些背景與現今的行為模式如出一轍，讓人不得不相信，他依舊未改。
資金去向與當前狀況
目前大部分資金仍集中於地址： 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921
尚未完全移動或洗錢。
ZachXBT 強調，William Parker/Alistair Peckover 顯然沒有從過去的錯誤中學到教訓，即使服刑之後依舊重操舊業。這起事件既是對去中心化金融平台風控的一次警示，也暴露出匿名性與高槓桿的結合，如何讓老牌詐騙犯得以重返「舞台」。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
