監管打擊混幣服務再添一樁！Samourai Wallet創辦人遭美司法部指控洗錢

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Samourai Wallet 創辦人因洗錢指控遭逮

聲明指出，專注於加密貨幣隱私服務的 Samourai Wallet，其執行長 Rodriguez 與技術長 Hill 因涉嫌洗錢及營運無牌照匯款業務等罪，分別在美國及葡萄牙遭到逮捕：

Samourai 自 2015 年被兩人開發、行銷及營運以來，總共參與了約 20 億美元的非法交易及 1 億美元的暗網洗錢。

並補充，「他們同時涉嫌入侵伺服器及釣魚詐騙計劃等多起犯罪案件。」

經了解，Samourai Wallet 透過 Whirlpool 及 Ricochet 協議，提供用戶更隱密地混淆資金流向的方式，並藉此收取共高達 450 萬美元的手續費。

據悉，兩人分別面臨共謀洗錢及營運無牌照匯款業務等罪名，兩指控最高可分別判處 20 年及 5 年監禁。

司法部、國稅局 (IRS) 及聯邦調查局 (FBI) 在共同聲明中對此表示：

Rodriguez 及 Hill 喊著「抗審查」的口號，在知情的情況下，協助有關暗網的 Silk Road、Hydra Market 與其他駭客詐欺活動進行洗錢，犯罪所得超過 1 億美元。

目前，該公司的伺服器及網域域名也已被查封，據稱已被下載超過 10 萬次的手機端 App，也已從 Google Play 商店下架。

在 Samourai Wallet 案逮捕行動告一段落的同時，有關混幣協議 Tornado Cash 的審判則仍在進行中，身負司法部多項指控的共同創辦人 Roman Storm，在本月稍早透過律師回應，稱所有指控均存在嚴重錯誤，要求對此進行撤銷。

隨著美國政府對加密混幣服務的執法態度漸趨強硬，各隱私協議也因此面臨更多的監管壓力；風聲鶴唳下，甚至原先有意站台相挺的團隊，也紛紛避之唯恐不及，以免受到牽連。

此前，財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 於 2022 年 5 月首度對混幣協議 Blender.io 實施了制裁，並在後續將 Tornado Cash 列入制裁名單中。

就在上個月，司法部也成功初步贏得了對另一混幣協議 Bitcoin Fog 營運商 Roman Sterlingov 的洗錢指控。