交易所涉洗錢後轉型首例？幣竟 BITGIN 將清退個人戶，轉型專營法人戶

 台灣檢調部門在偵辦「八八會館」洗錢案中，揭露「洗錢教父」涂誠文他利用銀樓作為掩護，通過虛擬貨幣交易所協助博弈和
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台灣檢調部門在偵辦「八八會館」洗錢案中，揭露「洗錢教父」涂誠文他利用銀樓作為掩護，通過虛擬貨幣交易所協助博弈和電詐集團進行洗錢活動。2023 年 11 月，虛擬貨幣交易所「畢竟公司」(交易所幣竟 BITGIN ) 營運長張于庭也受到羈押。2024 年，畢竟公司已發出公告，將不再為個人戶服務，轉型成專為法人戶服務之交易所。交易所幣竟 BITGIN 也創下轉型只做法人戶的台灣首例。

幣竟 BITGIN 轉型公告：專營法人戶、不再接受個人入金

幣竟 BITGIN 公告表示，經過深思熟慮，即將轉型為專營法人戶服務的加密貨幣交易所。致力為法人客戶提供更專業、更定制的服務。

幣竟 BITGIN 對特定個人戶加強審查

幣竟 BITGIN 公告表示，對「加強審查中」個人戶，將會暫時關閉帳戶交易、提領與登入功能。直到加強審查完成後重新開啟，以提供提取剩餘資產。

據猜測，此舉可能是為了配合特定高風險帳號受調查所為。

幣竟 BITGIN 一般個人戶限定提款 Polygon

幣竟 BITGIN 公告表示，一般個人戶在 2024 年 1 月 31 日前，可透過 BITGIN 網站或 App 提領在平台上的新台幣和虛擬貨幣資產。但提領泰達幣 (USDT) 時只支援 Polygon 網路的 USDT，其他類型鏈的提領申請將會由系統自動拒絕。

幣竟 BITGIN 公告表示，2024 年 2 月 1 日凌晨 0 點後，我們將對所有用戶餘額進行快照保存，並通過電子郵件通知後續的提領方式。

幣竟 BITGIN 個人服務將熄燈

幣竟 BITGIN 公告表示，基於法律規定，在帳戶關閉後，幣竟有義務保存客戶個人資訊五年，之後才會刪除。

幣竟曾對涉案表示：早已積極配合調查

2023 年 11 月，鏈新聞向畢竟科技執行長 Daniel 詢問意見，他表示，營運長張于庭 (Jasmine) 在上週因為畢竟於 2021 年底與某法人戶的交易而受到檢調的調查。幣竟希望明確表達，自從 2022 年 3 月凱基銀行通知交易對象可能涉及洗錢活動後，已立即採取了行動，停止與該法人戶的所有交易，並積極向相關單位報告了該期間的交易紀錄。幣竟不幸捲入了這起案件，正全力配合檢調的調查，期望能盡快澄清事實，證明清白。

今則宣布轉型專營法人戶，不難想見該事件對公司營運之影響。

(追緝「八八會館」台灣洗錢教父網絡：通過洗防聲明交易所「幣竟」營運長遭羈押)

(台灣 VASP 公會籌備小組回應成員涉案事件：暫不參與運作，釐清前應秉無罪推論)

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