天道盟美鷹會成員設實體門市詐騙：「投資泰達幣會賺錢」四十人遭騙六千萬元

 天道盟美鷹會成員鄭姓男子於台北市涉嫌利用虛擬貨幣交易的進行洗錢活動，他們設立了一家虛擬貨幣交易店面，利用社群媒
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天道盟美鷹會成員鄭姓男子於台北市涉嫌利用虛擬貨幣交易的進行洗錢活動，他們設立了一家虛擬貨幣交易店面，利用社群媒體平台如臉書和 Instagram 發布吸引人的泰達幣 (USDT) 投資廣告，誘導投資者加入 Line 群組並下載特定的投資應用程式，到實體店面以現金買幣，進而騙取被害人的現金。

「投資泰達幣可以賺錢？」看得到領不到

這場詐騙戲碼利用了泰達幣 (USDT) 的名義，在社群平台吸引被害人進入群組後，會有假投顧老師說服被害人購買 USDT 可以獲利。被害人需要到實體門市在交付現金買幣，並會在應用程式的熱錢包中看到所謂的泰達幣存入，並不斷增加，但當他們試圖提取資金時，卻發現無法操作。警方的調查顯示，從去年九月開始，共有四十人上當受騙，損失達到 6470 萬元台幣，其中一名六十多歲的退休保險業務員被騙額最高，達到二千萬元。

警方破門發現：全是刀槍

警方於 1/23 展開行動，突擊搜查該虛擬貨幣交易店面，逮捕了包括鄭姓男子在內的十名嫌疑人。在搜查過程中，警方還意外撞見一名 28 歲的葉姓男子，正帶著裝有 116 萬元台幣現金的紙袋前往一個據點，顯示詐騙集團的資金流向極為複雜。此外，警方在該據點中發現了多種武器和象徵美鷹會的幫派畫作。

暴富誘惑驅使，假 APP＋實體店面被害人卸下心防

許多被害人收到高額獲利的誘惑，看到手上 APP 假錢包的金額不斷增加，加上有設立實體店面而卸下心防。目前警方已經對涉案人員進行了逮捕和起訴，但這對於那些已經遭受重大財務損失的受害者來說，無疑是杯水車薪。

在進行虛擬貨幣等投資前，必須進行充分的調查和核實，避免落入設計精巧的詐騙陷阱中。隨著虛擬貨幣市場的蓬勃發展，相關的詐騙活動也日益猖獗，投資者應提高警覺，謹慎選擇投資管道。

此外，金管會目前也已經要求 OTC 實體門市業者需要通過洗防聲明，若不在名單內的業者皆屬不合規。

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