IRS列2023十大詐欺案：詐領COVID補助、彩券稅務詐騙，加密貨幣佔4成

13 12 月, 2023

美國國稅局 (IRS) 於 2023 年 12 月 12 日公布 2023 年十大稅務詐騙案，加密貨幣就有 4
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美國國稅局 (IRS) 於 2023 年 12 月 12 日公布 2023 年十大稅務詐騙案，加密貨幣就有 4 個案件上榜。

IRS 十大案：稅收、COVID、加密詐欺

IRS 十大詐騙案包括：

十、稅務詐欺

法國男 Ayodele Arasokun 詐騙 IRS 退稅 220 萬美元，涉及電匯詐欺、多項身份盜竊。

九、詐領補助

洛杉磯男 Edward Kim 透過身份盜竊，詐領近 550 萬美元 COVID 相關失業救濟補助。

八、加密逃稅

加密資料儲存專案 Oyster Pearl 創辦人透過家人領取專案收益，自己逃稅近 550 萬美元。

七、比特幣駭客

Jimmy Zhong 在 2012 年於暗網絲路竊取五萬枚 BTC，近期才被捕。

(30 億鎂暴富肥宅比特幣失竊，美警方：意外發現他是當年暗網小偷)

六、彩券稅務詐騙

Ali Jaafar 與兩個兒子，以折扣價大量收購中獎彩券，使中獎者無需在兌獎前繳納任何欠稅及子女撫養費，導致 IRS 有 600 萬美元稅收損失。

五、非法侵犯版權計劃

Bill Omar Carrasquillo 涉及大量版權侵權計畫，被判處 66 個月監禁、3,000 萬美元罰金及 1,500 萬美元的賠償金。

四、比特幣洗錢計畫

Ian Freeman 實施愛情詐欺獲取超過 1,000 萬美元收益並進行洗錢，2016 年到 2019 年期間逃稅，被判處 96 個月監禁，賠償受害者金額待定。

三、OneCoin 共同創辦人遭判 20 年

OneCoin 共同創辦人 Karl Sebastian Greenwood 在 2018 年 7 月於泰國被捕、10 月被引渡回美國並被拘留至今。

除 20 年監禁外，他還將被勒令沒收 3 億美元罰金。

(維卡幣（OneCoin）共同創辦人遭起訴 20 年監禁，主嫌Ruja Ignatova仍在逃)

二、財務長逃稅遭判 7 年

大型天然氣公司 Novatek 財務長 Mark Anthony Gyetvay 逃稅、向 IRS 提交虛假陳述，遭判 86 個月監禁、36 個月緩刑，需向 IRS 支付超過 400 萬美元的賠償金。

一、可再生能源稅收詐欺

IRS 將此描述為全美史上最大詐欺案之一，5 位共謀者在 2010 年到 2018 年期間，以假性生產、銷售替代燃料 (生物柴油) 向 IRS 申請超過 10 億美元的稅收抵免，成員分別遭判 6 到 40 年刑期，3.38 億美元到 5.51 億美元不等罰金。

IRS：我們真的很會追金流

IRS 刑事調查部門 IRS Criminal Investigation (CI) 的局長 Jim Lee 表示：

2023 年十大案件涉及數十億美元詐欺，當我說我們 CI 團隊最擅長追蹤金流時，我是說真的，我們的調查人員搗毀了盜竊身份的國際稅收計劃，調查了加密貨幣的多層次行銷計劃，並揭露了歷史上最大之一、涉及可再生能源稅收的詐欺計劃。

#2023Top10
0⃣8⃣ Our Washington, D.C. team and partners uncovered the scheme of “Bruno Block,” founder of cryptocoin “Oyster Pearl,” who secretly minted and sold Pearl tokens for his own gain. https://t.co/OItucmAcP3 pic.twitter.com/sxGuf9S9YE

— IRS Criminal Investigation (@IRS_CI) December 12, 2023

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