知名交易所 BitMEX 因為遵守美國《銀行保密法》(BSA) 相關規定而遭重罰。美國聯邦法院於 1/15 宣判 BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 需支付 1 億美元罰金，並接受緩刑兩年，期間無需接受監管。
理由是此前與政府達成的 1.1 億美元罰款和認罪協議並不足以反映其違規行為的嚴重性。
Table of Contents
最新判決處 1 億美元罰金與緩刑兩年
美國紐約法院於 1/15 做出判決並要求 BitMEX 支付 1 億美元罰金，同時接受兩年非監督緩刑。此裁決距離 BitMEX 於去年 7 月認罪僅過了半年，當時 BitMEX 向法院承認在過去確實沒有建立一套有效的反洗錢機制，違反美國的 《銀行保密法》(BSA) 。
而 BitMEX 則在判決後發布官方聲明，表示法院對 BSA 案件的指控已是 「舊聞」，更批評美國司法部花費好多時間和納稅人的稅金來追查這起案件，暗指資源應該被更好地運用。
長達數年的法律糾紛
- 2015 至 2020 年： 美國政府指控 BitMEX 在這段期間違反《銀行保密法》，未設立反洗錢與用戶身分驗證(KYC) 機制，只要求用戶提供電子郵件地址來進行交易。
- 2021 年： BitMEX 與美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 及金融犯罪執法局 (FinCEN) 達成和解，同意支付 1 億美元的民事罰款。
- 2022 年： BitMEX 三位共同創辦人 Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed，以及員工 Gregory Dwyer 因刑事案件被判緩刑，被法院要求支付 3,000 萬美元民事罰款。
- 2024 年 7 月： BitMEX 承認違法並稱此案為「舊聞」，預期不會有額外罰金。但於去年 12 月的法庭文件中，美國政府主張 BitMEX 非法獲利達 1.55 億美元，並要求支付約 4.2 億美元罰金，最終法庭判決未採納此數字。
官司結束但形象受損
BitMEX 因違反美國《銀行保密法》所引發的風波，隨著判決落地而正式告一段落。儘管法律問題解決了，但這些訴訟對於 BitMEX 的品牌形象和市場信任度仍帶來長期的負面影響。
BitMEX 的前執行長 Arthur Hayes 曾在 2020 年因法律問題辭去執行長一職，並於 2021 年向美國政府認罪自首，可看得出 Hayes 是積極與 BitMEX 過去的違規行為切割，來重整自己聲譽。
(美國司法部：BitMEX坦承違反銀行保密法、未落實KYC及反洗錢措施)
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
