ZackXBT：WhiteRock 創辦人已在阿聯酋遭逮補、涉千萬美元 ZKasino 詐騙案 

背景回顧：ZKasino 預售未退款、得手 3,000 萬美元

ZKasino 於去年 4 月上線，對外宣稱將發行原生代幣 $ZKAS 並空投給參與質押 ETH 預售的用戶，在短短時間內募集超過 3,000 萬美元。

然而，團隊事後並未依照白皮書兌現承諾，用戶的 ETH 被折價轉換為 ZKAS，並強制鎖倉長達 15 個月以上。隨著捲款爭議升溫，平台也在 4 月底逐漸失聯，造成社群重大損失。

同年 4 月底，荷蘭財政情報暨調查局 (FIOD) 逮捕一名 26 歲的加密 KOL @Derivatives_Ape (本名 Elham Nourzai)，並以涉嫌與 ZKasino 有關的詐騙、侵占與洗錢等罪名展開調查。ZachXBT 後續追蹤，ZKasino 所募集的資金在 Elham 獲釋後，逐步在鏈上以各類加密交易手法進行資金清洗。

(ZKasino 詐騙案背後嫌疑人落網於荷蘭，幣安從中協助調查)

鏈上蛛絲馬跡：WhiteRock 金流與電郵出現 ZKasino 影子

Zach 在上個月提出警告，指出一名參與 ZKasino 詐騙案的成員也參與了去年底剛成立的 WhiteRock 專案。根據鏈上資料比對，WhiteRock 錢包與 ZKasino 被盜資金有多筆交集，甚至部分資金曾經流入隱私協議 Monero 以掩蓋蹤跡。

他更透過電子郵件的線索對應出 WhiteRock 的智能合約部署者帳戶，其使用者名稱「IldarTheGrandMaster」被發現與 Ildar Ilham 相似，進一步確認其身分。Zach 表明，WhiteRock 一直都被他列為高風險專案：

從專案團隊完全匿名、曾被抓包偽造合作夥伴、誇大用戶數據，並透過隱私協議刻意迴避中心化交易所的追蹤，種種跡象皆顯示其可能是 ZKasino 詐騙後的另一避風港。

WhiteRock 創辦人於阿聯落網，WHITE 幣價暴跌 40%

根據 ZachXBT 昨日在原文中的更新，阿聯酋警方近日已逮捕 Ildar Ilham，並啟動引渡至荷蘭的程序，與 ZKasino 案件其他嫌疑人共同接受司法調查。消息一出，WhiteRock 的原生代幣 WHITE 應聲暴跌，單日跌幅近 40%。

WhiteRock 團隊否認：假消息

與此同時，WhiteRock 官方也發文回應，強調都是假消息：

今天出現了很多 FUD 言論，我們的創辦人並沒有在阿拉伯聯合大公國被逮捕！這些新聞媒體根據特定推文發布文章，真可恥。

然而，種種跡象都指出了 WhiteRock 與 ZKasino 的關聯，再次揭露了鏈上專案在缺乏監管下的潛藏風險。從鏈上資金流動、專案團隊組成，到實際應用落地，投資人都應提高警覺，審慎看待每一個新興專案。