​個人非法幣商遭逮！刑事局公布最新打詐數據：12月案件下降，虛擬貨幣詐騙成查緝重點

刑事局今日 (1/9) 公布最新的打詐儀表板數據顯示，2024 年 12 月的詐騙案件數量與 11 月相比，呈現微幅下降趨勢。為了加強反詐宣導，刑事局邀請資深藝人譚艾珍和股市名人賴憲政現身說法，並分享自身的詐騙經驗。同時，隨著虛擬資產服務業登記新制上路，刑事局近期查獲多起非法虛擬貨幣交易案件，顯示假投資詐欺與虛擬貨幣相關犯罪日益猖獗，其中未合規的「個人幣商」也屢傳被逮的消息。

刑事局邀名人現身分享經驗，譚艾珍：詐團像病毒般快速進化

據東森新聞，刑事局表示，根據最新數據，12 月詐騙案件數量與 11 月相比，雖有微幅下降，但仍需持續關注。其中，刑事局特別邀請資深藝人譚艾珍及股市名人賴憲政分享自身遭遇詐騙的經驗。譚艾珍坦言，她曾因假冒檢警的詐騙手法受害，雖然手法老套，但詐團的手段像病毒般「不斷進化」，讓人防不勝防。她也呼籲年輕人多關心長輩，避免長輩因缺乏數位知識成為詐騙目標。

股市名人賴憲政則指出，詐騙集團利用他的名氣冒充推薦投資產品，導致不少民眾受害。他提醒投資者提高警覺，切勿輕信來路不明的投資資訊。

登記新制上路，刑事查緝不法個人幣商

自 2024 年洗錢防制法第 6 條修訂後，虛擬資產服務業（VASP）需依法完成登記，否則不得提供虛擬貨幣相關服務。新制於去年 11 月 30 日正式上路，刑事局隨即展開清查行動。

刑事局透露，在清查過程中，發現高雄一名陳姓男子未經合法登記，透過暗網及 Telegram 進行非法虛擬貨幣交易。他操作 USDT 交易，經手數量高達 40 萬個，金流規模接近千萬台幣。警方於去年 12 月 24 日搜索其住處，扣押相關證物，目前案件正在進一步偵辦中。

假投資詐騙猖獗，工作室月金流高達 2 億元

除了個人非法幣商，刑事局也查獲虛擬貨幣交易工作室涉案。本月2日，警方根據投資詐騙受害人提供的線索，查緝位於萬華成都路的一間虛擬貨幣工作室。該工作室未依法登記，負責人林姓男子和劉姓女子以月薪 4 萬元招攬投資客購買虛擬貨幣進行投資，初步估算，該工作室一個月的金流高達 2 億元。警方目前正追查其背後的詐騙集團上游。

刑事局呼籲：投資前先查詢合法登記業者

刑事局特別提醒，除了金融監督管理委員會證券期貨局官網公告的 26 家合法業者外，其餘未依法登記的個人幣商和工作室，皆屬非法經營。民眾在進行虛擬貨幣投資前，應先確認交易平台是否完成合法登記，避免墜入詐騙陷阱。