法國檢方於 1/28 正式以涉及洗錢與稅務詐欺為由，來指控知名交易所幣安 (Binance) 同時啟動調查，並將調查範圍擴展至 2019 至 2024 年的交易活動。
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法國檢方介入，洗錢與稅務詐欺成調查重點
據報導，法國經濟與金融犯罪部門 (JUNALCO) 於 1/28 對幣安展開調查，主要關注幣安是否涉及與毒品交易相關的洗錢行為，並質疑幣安是否存在稅務詐欺問題。此外，有部分幣安用戶也向法國檢方反映，稱幣安提供的資訊不準確，導致他們投資虧損。
而法國當局其實早在 2022 年就對幣安展開調查，當時的重點包括用戶身份驗證 (KYC) 機制不完善以及潛在的洗錢風險。這次調查範圍不僅限於法國，更可能擴展至整個歐盟。
(外媒曝幣安法國涉及洗錢遭當局調查，趙長鵬駁斥：例行調查在法國是常態)
儘管川普上任，SEC 仍繼續追查幣安
除了法國，美國證交會 (SEC) 也在 2023 年對幣安提出民事訴訟，儘管市場預期川普 (Donald Trump) 政府可能會陸續出台對加密貨幣的友好政策，並對產業採取較為寬鬆的監管態度，但 SEC 仍持續推進此案。
另一方面，幣安的共同創辦人趙長鵬 (CZ) 因違反美國《銀行保密法》，於 2024 年認罪並被判處 4 個月刑期。雖然 CZ 目前已卸任幣安執行長一職，但他仍活躍於幣圈，並於 1/23 宣布將 Binance Labs 更名為 YZi Labs，並轉型為家族辦公室，支持具有長期影響潛力的專案。
(Binance Labs轉型家族辦公室YZi Labs，CZ擔任Intern)
澳洲監管機構出手，指控幣安誤導分類投資人
除了美國與法國，澳洲證券與投資委員會（ASIC） 也對幣安提起法律訴訟，指控該交易所 在 2022 至 2023 年期間，錯誤將超過 500 名零售客戶分類為機構投資人，導致投資人權益受損。這起案件再次顯示幣安在全球各地面臨的法律與合規挑戰。
(幣安遭澳洲監管機關ASIC調查，批發客戶未符合相關條件限制)
幣安否認指控，強調將全力抗辯
據報導，面對法國檢方調查，幣安發言人則回應此次調查其實是過去案件的延續，更表示對 JUNALCO 將此案提交給司法機構來做進一步調查這行為感到失望。也強調所有指控皆為不實，並將積極抗辯。然而在過去幾年，幣安在全球各國遭遇法律與監管問題，甚至不得不退出部分市場或支付巨額罰款，來換取繼續營運的機會。
(幣安宣布退出奈及利亞法幣服務，3/8 自動轉換成 USDT)
風險提示
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