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假合法包裝，幣想成洗錢溫床
據 ETtoday 報導，檢警指出，主嫌施啟仁出身黑道勢力天道盟正義會，他先透過來自另一家交易所 CoinW 的資金，以新台幣 1,920 萬等值的 USDT 收購「幣想公司」，藉此取得金管會洗錢防制聲明的外殼，對外宣稱「金管會唯一授權」。
隨後，他與同夥在全台設立超過 40 間加盟門市，對外販售 USDT，加盟主需繳納高額權利金與保證金，而門市店員則負責現金的收受與轉移。表面上是合規交易，背後金流卻完全由詐團操控。
據悉，詐騙集團透過臉書和交友平台投放「假投資」廣告，引誘被害人帶現金到店買幣，店員更手把手帶領被害人通過身份驗證 (KYC)，隨後收取現金換 USDT。
(幣想洗錢案內幕曝光：天道盟砸千萬插旗、刑事局曝還有 4 個未爆彈)
複雜金流操作，打造幣流斷點
檢方調查揭露，整個洗錢機制設計精密：現金入金後，先由保全公司轉匯至王姓男子控制的「百大公司」帳戶，接著匯兌成美元再購入 USDT，最後流入 CoinW 錢包，再轉往匿名錢包，藉此製造幣流斷點，讓警方難以追查。
短短一年多時間，全台已有 1,539 人受害，詐騙金額高達新台幣 12.7 億元，洗錢金流更突破 23 億元。
檢警全台搜索 48 處據點，查扣價值約新台幣 2,000 萬元的 BTC、USDT 與 TRX 等虛擬貨幣、現金 6,049 多萬元、公司帳戶存款 1,240 萬元、法拉利 Roma 與瑪莎拉蒂各一輛，總計約 1.13 億元資產。
分工縝密：幣想與 CoinW 高層參與其中
檢方追出 14 名被告的分工，幾乎涵蓋公司各個環節：
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施啟仁：核心主嫌，主導收購幣想、招商與盤口。
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楊男：CoinW 亞太區商務總監，協調詐團與盤口。
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王男：百大公司負責人，管理金流。
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林女 (施啟仁妻子)：CoinW 亞太行銷總監，推動品牌宣傳。
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黃、許、李男：CoinW 商務開發，招攬 KOL 與代理，靠交易量抽成返佣。
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兩位陳姓男子：分別為產品經理與社群小編，負責網站維護與社群經營推廣。
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羅男、蘇男：基隆店與信義店店長，負責收錢換幣。
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葉女：法遵長，設計形式化的 KYC 制度。
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蔡男：風控主管，負責名義上的提幣審核，實遭詐團繞過。
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古男：另涉詐欺，假稱能協助洗防登記，詐取 300 萬元。
這樣的組織架構，可以看出幣想與 CoinW 在業務上的深度重疊。
法律攻防：主嫌否認、檢方求重刑
面對檢方指控，施啟仁全盤否認，聲稱只是收購公司經營加盟，資金來源也只是借貸。楊男和王男雖承認幣想與 CoinW 高度重疊，但聲稱僅是商務與金流上的合作。其他被告大多強調自己只是受雇員工，對詐騙和洗錢一事並不知情。
檢方最終依加重詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例與未登記提供虛擬資產服務等罪起訴 14 人，對主嫌施啟仁求處 25 年徒刑。
楊男和王男若配合自白與繳回犯罪所得，得依法減刑；其餘涉案人員則建議從輕量刑，部分可考慮緩刑；古男則另案建議判刑 5 個月。
虛擬貨幣詐騙猖獗，檢方示警須嚴懲
檢方痛批，此案凸顯虛擬貨幣市場的監管漏洞。施啟仁等人假借合法名義，卻與詐團狼狽為奸，導致上千名民眾受害，財產損失慘重，更嚴重侵蝕社會信任。尤其主嫌犯後並不認罪且態度惡劣，必須嚴懲，才能有效遏止日益猖獗的虛擬貨幣詐騙。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
