歐盟調查OKX Web3服務助長Bybit駭客洗錢，OKX否認：各交易所產品都一樣

彭博社報導，歐盟監管機構正在調查加密貨幣交易所 OKX，因其去中心化的 Web3 服務被用來清洗來自 Bybit 駭客攻擊的部分資金。OKX 對此已否認相關指控，並強調其 Web3 錢包屬於純自我託管工具。

歐盟監管機構關注 OKX Web3 工具

據報導，歐洲監管機構正在審查 OKX 的去中心化交易與自我託管服務，因為北韓駭客組織「Lazarus Group」利用該平台清洗來自 Bybit 15 億美元駭客事件的部分資金。

European crypto regulators are scrutinizing the use of a service offered by OKX, one of the largest digital-asset exchanges, by hackers to launder proceeds from a $1.5 billion heist on trading platform Bybit https://t.co/FfxTy3n1Qw

— Bloomberg Crypto (@crypto) March 11, 2025

消息人士指出，歐洲證券與市場管理局 (ESMA) 於 3 月 6 日的數位金融常設委員會會議上，曾討論 OKX 的相關問題。該會議由歐盟 27 個成員國監管機構以及 ESMA、歐洲銀行管理局 (EBA) 等監管機構共同參與。

監管機構對 OKX 的無許可工具是否違反歐盟《加密資產市場法案 (MiCA)》提出質疑。儘管 MiCA 對去中心化應用 (dApp) 有另外規範，但有監管機構認為 OKX 的 Web3 服務應受到 MiCA 規範，恐怕面臨罰則，甚至喪失其 MiCA 執照。

OKX 否認指控：該凍結的資金都有凍結

對於彭博社的報導，OKX 官方在社群平台 X 上公開否認正在接受調查，並強調其 Web3 服務與其他產業業者提供的產品「沒有區別」。

The Bloomberg article is misleading. Like all other major crypto exchanges, OKX provides a self-custody wallet service/swap feature that serves as an aggregator to create efficiency for the users. When Bybit got hacked, we reacted in two ways. (1) We froze associated funds moving… https://t.co/HUUmA8W2eq

— OKX (@okx) March 11, 2025

該公司強調，他們已凍結流入該交易所的 Bybit 關聯資金，並與執法部門及 Bybit 法律團隊合作，提供技術支援來追蹤駭客最新的資金流向。

OKX CEO 徐明星對此也在 X 上回應：「OKX Web3 錢包是純自我託管軟體，這是眾所皆知的事實。」

OKX Web3 錢包對於 DApp 來說，就像 Chrome 之於網站。即使沒有 OKX Web3，用戶仍然有數百種其他錢包能夠代替。

他認為 Bybit 的指控缺乏對自我託管技術的基本理解，並強調 OKX 已實施技術控制措施，以阻擋來自受限制國家的用戶 IP。

該交易所於今年 2 月剛獲得 MiCA 執照，若因此事遭到撤銷，無疑將對其歐洲業務造成重大影響。

Bybit 駭客案：駭客已清洗全部資金

Bybit 執行長 Ben Zhou 本月稍早曾表示，至少 1 億美元的資金經由 OKX 的 Web3 服務流動；然而，絕大部分都透過去中心化流動性協議 THORChain 及 eXch。

區塊鏈觀察者余烬 (@EmberCN) 在幾天前分析，Lazarus Group 已成功透過數十個協議與混幣工具，轉移這筆 49.9 萬枚 ETH (約 13.9 億美元) 的被盜資金，為期十天的洗錢操作極為複雜，幾乎不留痕跡。

(Bybit 遭駭近 15 億美元 ETH 被完全洗白，THORChain 成黑客「提款機」？)

Bybit 駭客案發生於 2 月 21 日，是有史以來最大規模的加密貨幣駭客攻擊之一。駭客入侵 Safe 多簽錢包基礎設施，並獲得 Bybit 的以太坊冷錢包控制權。

OKX 總裁方紅 (Hong Fang) 則表示：「無論外界如何評論，我們始終嚴格遵守合規要求。」

OKX 近期面臨監管風暴

除了 MiCA 監管風險，OKX 近來也面臨其他法律挑戰。該交易所 2 月份的現貨交易量高達 1,086 億美元，為全球最大加密交易所之一。

然而，上個月該公司旗下的 Aux Cayes FinTech，才剛因未獲授權向美國客戶提供服務，認罪並支付 8,400 萬美元罰款，並歸還從美國用戶獲得的 4.21 億美元收益。不過，此案並未涉及任何人員犯罪及用戶損失，被視為是該國司法部相對溫和的裁罰。

(交易所訴訟進展：Robinhood Crypto 擺脫 SEC 調查，OKX 旗下公司支付 8400 萬鎂和解金)