​美國司法部聯手印度逮捕俄羅斯交易所Garantex開發者，打擊非法洗錢

Besciokov 涉嫌協助 Garantex 洗錢 960 億美元

路透社報導，印度當局近日逮捕了 Aleksej Besciokov，他是現已倒閉的非法加密貨幣交易所 Garantex 的主要開發者與技術管理員之一。

這位立陶宛籍並長期居住於俄羅斯的 46 歲男子，曾於 2019 年至 2025 年擔任 Garantex 的技術管理主管，負責維護關鍵基礎設施並審核交易。他協助 Garantex 共同創辦人暨商務長 Aleksandr Mira Serda 經營該平台，兩人涉嫌協助跨國犯罪組織及恐怖組織進行跨國洗錢與違反制裁。

美國司法部的起訴書寫道：

Garantex 自 2019 年 4 月以來，已處理超過 960 億美元的加密貨幣交易，並成為駭客攻擊、勒索軟體、毒品交易與恐怖資金流動的重要工具。

隱瞞犯罪資金流動，美國全面制裁

起訴書指出，Besciokov 與 Mira Serda 深知 Garantex 涉及清洗來自犯罪活動的資金，並採取手段掩蓋平台上的非法交易，包括向各國執法機構提供與不完整的交易數據等。

(OKX 創辦人 Star Wu：與混幣器互動的用戶，將一律清退)

早在 2022 年 4 月，Garantex 便遭美外國資產控制辦公室 (OFAC) 制裁，原因是該平台協助勒索軟體攻擊者與暗網市場 Hydra 洗錢。然而，Besciokov 及其共犯仍試圖逃避制裁，透過頻繁更換錢包地址，繼續與美國企業進行交易，使美方難以追蹤：

即便 Garantex 在美國經營大規模金流業務，但該平台從未依法向相關機構註冊，違反美國金融法規。

國際聯合執法，美國擊潰 Garantex 網站

就在上週，美國司法部 (DOJ) 也宣布與德國和芬蘭執法機構共同採取行動，成功打擊 Garantex 的網路基礎設施，並封鎖其網站及相關資產。

美國特勤局 (USSS) 執行法院授權的查封令，現已封鎖 Garantex.org、Garantex.io 和 Garantex.academy 三個與 Garantex 營運相關的網域，試圖進入這些網站的用戶現在將看到執法機構的查封公告。

據悉，該三方聯手取得並控制了 Garantex 的伺服器及用戶財務資料庫，同時凍結了超過 2,600 萬美元的非法資金。

即便如此，Garantex 據報仍在莫斯科辦公室舉辦實體會議，試圖利用未被查封的俄羅斯境內資產向客戶「全額補償」。

Besciokov 面臨美國引渡，最高或判 45 年

目前，Mira Serda 仍居住於阿拉伯聯合大公國 (UAE)，尚未被捕。而 Besciokov 則已在印度被拘留，並可能被引渡至美國受審。他將於 3 月 18 日在印度法院首次出庭。兩人均被控共謀洗錢罪，最高可判 20 年徒刑。

此外，Besciokov 還面臨：

• 違反《國際緊急經濟權力法 (IEEPA) 》罪，最高可判處 20 年徒刑
• 經營未註冊金融業務罪，最高可判處 5 年徒刑

司法部強調，此次行動展示了美國與國際執法機構，攜手打擊非法加密貨幣交易與跨國洗錢活動的決心。