全球交易量最大的加密資產交易所背後的領先區塊鏈生態系統幣安很高興地宣布，從 2024 年 1 月到 7 月，其已避免因潛在詐騙和詐欺活動，可能影響超過120萬名用戶所造成超過 24 億美元的損失。這項成就是幣安全面風險管理措施的成效，有助於有效偵測和警示平台上的可疑交易。
幣安採用尖端的內部風險管理引擎，利用基於人工智慧 (AI) 和人工的混合審核，進行 24/7 即時監控。這使得幣安團隊能夠動態地、精確地偵測可疑交易，並快速採取行動以保護用戶。此一風險引擎運行於幣安生態系統的所有領域，保護用戶在C2C交易、支付、加密資產網路提款等各個環節的安全。該系統內整合了多層控制措施，以確保減輕風險暴露，並將整體風險水準保持在可接受的範圍內。
最常被標記為可疑交易階的段是在加密資產提領階段。今年迄今已阻止 24 億美元損失中，與疑似加密詐騙相關的提款金額超過 11 億美元，約佔總金額的 45%。
「以用戶為中心一直是幣安的首要任務，這也是我們強調建立和維護產業領先的技術工具和流程的基礎，這些工具和流程使我們能夠全天候保護我們的用戶及其資產」幣安技術長Rohit Wad分享道。
「在短短七個月內避免了超過24 億美元的潛在損失，證明了我們多年來的辛勞和奉獻。我們很高興我們的努力正在幫助用戶建立一個更安全的生態系統，我們將繼續履行作為行業領導者的責任，定期改進我們的系統和能力，以提前應對潛在威脅。」
除了監控和偵測之外，幣安還採用多種工具和措施來保護用戶免受加密資產詐騙。幣安的風控措施依風險的嚴重程度分為八個級別，確保在使用者體驗和安全之間取得平衡。這些措施包括客製化的彈出通知、冷卻功能和喚醒服務。此外，幣安還提供各種申訴處理管道，從全自動到手動流程，以幫助被標記為潛在風險的用戶解決問題。
在幣安繼續竭盡全力保護用戶資產的同時，也強調用戶保持警覺的重要性。
Rohit Wad 補充道：「我們還敦促用戶保持警惕，並對自己的安全負責。」「雖然我們的團隊已經採取了廣泛的措施來保護您的資金，但最終，用戶自己在保護自己的資產上扮演最大的角色。隨時了解情況，使用強大的安全措施，並警惕潛在的詐騙。」
此前另一份報告指出，截至今年 7 月 31 日為止，幣安已為外部追回了超過 7300 萬美元遺失或錯置的資金。幣安將繼續創新和增強其安全措施，以確保為其平台內外的所有加密用戶創造一個安全可靠的環境。
