2023年加密非法金流｜穩定幣成犯罪首選，勒索軟體仍偏愛比特幣

Chainalysis：2023 加密非法活動減少近四成 Chainalysis 會在 2 月正式發佈一份 2
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Chainalysis：2023 加密非法活動減少近四成

Chainalysis 會在 2 月正式發佈一份 2024 年加密犯罪報告，並在 1 月 18 日時先發佈了預告版本。

據該報告，2023 年加密貨幣盜竊總額相較 2022 年減少近 4 成，達 242 億美元，佔鏈上交易總額的 0.34%。

2022 年的數字為 396 億美元，而 Chainalysis 對「盜竊總額」的定義包括了駭客盜竊、被發送到非法地址的資金總額。

非法金流的鏈上佔比

下圖能明顯看出，比特幣在 2021 年之前幾乎都是犯罪份子首選，但 2022、2023 年穩定幣的比例大幅增加。

這與 Circle 策略長 Dante Disparte 在世界經濟論壇 (WEF) 上對 CNBC 所說的完全相反，他聲稱穩定幣為日常交易提供更多應用，其它高波動加密貨幣才是犯罪首選。

不過 Chainalysis 也指出，某些形式的非法活動，例如暗網交易和勒索軟體等，仍然主要以比特幣為首。

非法金流的資產分類

Chainalysis 特別提到，雖然他們估計 2023 年非法加密地址的流入約 242 億美元，但這只是一個估值下限，隨著他們與執法機構配合並識別更多非法地址，總流入金額肯定更高。

例如 2022 年 Chainalysis 一開始估計的非法金額為 206 億美元，一年後這個數字更新為 396 億美元，這包括增加了大量受制裁地址。

另一原因是，Chainalysis 也將 FTX 相關詐騙機構的資金納入 2022 年最終的非法總額中。

當然 FTX 等中心化機構的金流很難納入鏈上統計，Chainalysis 將此視為例外，且未來若仍有類似事件遭法院定罪，Chainalysis 仍會納入非法交易數據中。