假冒外匯經紀商 ACDEX 詐騙 14 億台幣,註冊公司自稱去中心化交易所

 台灣在總統大選過後,執法單位揭露了更多的執法成果。一家冒名海外外匯經紀商的公司,吸金達 14 億新台幣,儘管與
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台灣在總統大選過後,執法單位揭露了更多的執法成果。一家冒名海外外匯經紀商的公司,吸金達 14 億新台幣,儘管與虛擬貨幣跟 DeFi 無關,但註冊公司卻以去中心化交易所為名,企圖混餚視聽。

(ACE 案調查:詐徒林耿宏與模範律師王晨桓是空氣幣詐騙首腦,潘奕彰為人頭負責人)

金融騙局大揭秘:阿格斯前總裁與同夥涉嫌吸金 14 億新台幣

據報導,阿格斯交易所前總裁許獻中,與其同夥被控利用假冒澳洲外匯經紀商 ACDEX 的身份,透過薩摩亞商大華新瑞創設的「FINDEX.WIN」網站,進行了一場大規模的詐騙活動。他們承諾投資者「雙倉對沖外匯息差交易」,對同一標的多空部位雙開,賺取利差,並虛假宣稱年報酬率高達 14%,吸引了數以千計的投資者,涉及資金高達 4800 萬美元。

註冊公司自稱去中心化交易所

台北市調查處表示,詐團在香港註冊「阿格斯交易所」(Algo Cypher Decentralised Exchange),縮寫恰巧與澳洲外匯經紀商 ACDEX 符合。

而 Decentralised Exchange 也是英式英文,去中心化交易所的意思。明明與區塊鏈無關,卻無端冠上這種公司名稱。

台北地檢署動用重兵進行搜查與資產查扣

台北地檢署指揮下,調查局台北市調查處和刑事警察局開展了大規模的搜查行動。行動中查扣了市值約 1 億 1500 萬元的資產,並根據涉嫌違反銀行法及證券及投資信託顧問法,約談了 25 名相關人員,其中 4 人被訊問後聲押禁見。

邀來名人蔡尚樺主持發佈會

該詐騙集團甚至假冒ACDEX,於 2020 年 5 月在台北文華東方酒店舉辦了名為「亞太區營運總部成立暨國際基金戰略合作發佈會」的活動,並邀請了著名主持人蔡尚樺參加。儘管蔡尚樺未涉及此案,但其社交媒體上的分享增加了活動的可信度。

更多涉案企業曝光:豐盛基金與其代銷業者涉嫌詐騙

除了阿格斯交易所外,外商豐盛環球資本基金管理公司也被指控非法銷售基金,並謊稱這些基金會投入「雙倉對沖外匯息差交易」中。但事實上這些資金都落入了詐團手中,並沒有進行聲稱投資。

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