幣安和解協議細節出爐，前SEC高官：幣安將面臨多年審查，早晚崩潰

 前 SEC 網路執法辦公室主任 John Reed Stark 詳盡閱讀了幣安與美國司法部的和解協議，他認為多
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前 SEC 網路執法辦公室主任 John Reed Stark 詳盡閱讀了幣安與美國司法部的和解協議，他認為多個監管部門將在未來針對幣安多年的「輔導監管」中，逐步找出更多罪證，而幣安崩潰只是時間問題。

Breaking News: A Binance Double Whammy. 1) Newly Unsealed US DOJ Filings Could Mean the End of Binance; and 2) SEC Files Supplemental Pleading Against Binance, Strengthening the SEC Binance Lawsuit Exponentially

There’s been a flurry of newly released Binance-related filings… pic.twitter.com/igN2I9Y7cP

— John Reed Stark (@JohnReedStark) December 9, 2023

幣安和解細節：全面高規格監管

John Reed Stark 引用法律文件指出，美國司法部、金融犯罪執法局對幣安祭出的條件，是迄今為止從未存在的高水平監管要求，包括反規避制裁、定期審查、全面報告、監控等。

他預計幣安若要完成上述要求，沒有花個數千萬、數億美元是不可能的。

「司法部」監察員職權強大

司法部監察員將受到司法部刑事、國安、反情報、出口管制等部門的監督，幣安必須為監察員提供：

根據需求存取幣安所有文件、紀錄、設施。

幣安需盡力為其接洽前員工、中介機構、經銷商、合資夥伴等相關者。

某些情況，監察員必須直接向政府匯報幣安的不當行為，而不事前向幣安告知調查結果。

有下列因素可能導致監察員直接匯報政府：

妨礙司法公正。

涉及公司高管不法。

對國安、公共安全、環境構成風險。

其它或任何違法、違反監管的行為。

「金融犯罪執法局」也安插監察員

John Reed Stark 指出，不單只是司法部介入幣安的未來審查，金融犯罪執法局 (FinCEN) 在日後的監管範圍同樣廣泛。

據和解協議，幣安應配置一位為期 5 年的 FinCEN 監察員，職權包括：

評估、監督幣安對和解協議的法遵情況，以降低幣安再犯的風險。

評估幣安遵守非銀行金融機構條款、反洗錢法的情況。

評估制裁合規情況。

評估幣安與外國資產控制辦公室 (OFAC) 的法遵情況。

幣安面臨長達多年的全面監管

John Reed Stark 非常看衰幣安的未來發展，認為這幾乎是新一輪監管調查的開始，幣安將被迫提供數年的即時訪問、審計，並使公司及用戶面臨 24/ 7 的詳盡檢查。

他表示：

這些多重監管無疑將為執法部門、訴訟團隊創造非凡和獨特的機會，前仆後繼地找出幣安新的犯罪證據。沒有什麼能阻止監察員索取文件、詢問關鍵問題，監察員甚至可能成為未來訴訟案的證人。

幣安崩潰只是時間問題？

John Reed Stark 在文末也提到對幣安與 SEC 訴訟案的悲觀，他認為日後監察員的調查肯定將會為 SEC 的訴訟提供強力支援。

此外，幣安崩潰也只是時間問題：

我的看法是，就像販毒集團一樣，像幣安這樣隱密、不透明的金融公司，不可能突然轉變為傳統守法、開放透明的機構，對幣安而言，通過 SEC 調查已足夠困難，更不用說要面對 DOJ/FinCEN 多年的全面審查，幣安認罪協議的崩潰只是時間問題，將導致幣安、CZ 及相關合作方受到新的指控。

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