去中心化不是理想？解密3种在区块链产业的真正意义！币三角理论

「去中心化」是区块链和加密货币产业的核心原则，然而其真正的含义常常被大多数人忽视。今天，我们将在区块链和加密货币产业的背景下更近距离地探讨这一重要术语的影响。

去中心系统究竟包含哪些内容呢？

让我们聚焦于同样被误用但在区块链和加密货币产业内具有重要意义的术语：去中心。这个被开发人员、广告商和媒体随意使用的常用词，代表了「区块链」产业的一个核心概念，因为它是「传统」金融体系工具（如银行）与加密的去中心金融（DeFi）之间的主要区别之一。

除此之外，分散式的重要性对于加密行业变得更加明显，因为它确保了阻止审查：区块链越分散，系统内的失败点越少，控制、限制或完全关闭它变得更加困难。这在政府监管的背景下尤其重要，监管机构将很难对不具有中央集权、主导性公司或个人的区块链进行监管。不幸的是，去中心也往往难以完全实现，因为它通常会以可扩展性或安全性作为代价，这在Vitalik Buterin的「区块链三难题」中有所体现。

Source: Vitalik.ca
资料来源：Vitalik.ca

尽管如此困难，业内不断努力，以确保区块链继续为更大的去中心系统而奋斗。实施真正去中心的主要困难之一是系统只有在其最集中的环节上保持分散。这里的「环节」指的是系统（或「区块链」）所包含的不同操作层，即1）开发者层，2）区块链层，3）货币/代币层，4）基础设施层，以及5）外部层。任何区块链项目的分散程度将随着其层数的增加而提高，通过去中心流程运作，然而即使其中一层继续通过集中式结构运作，仍然会存在「单一故障点」，从这个点就能关闭区块链。

区块链分散成的不同「层」的示意图

开发者层是什么？最核心的层级介绍！

开发者层代表「创造者」，即项目的开发者和工程师所组成。在此运作层，去中心化意义是指参与项目建立和编写区块链/程式的人众多且各自无关联（不属于同一家公司或团体），理想情况下分布在全球多个国家，而且重要的是：每人承担不同程度的责任。在这种配置下，任何人事物都无法轻易阻止及干预每位开发者所执行的工作，然而在相反的情况下（即大多数，如果不是所有的开发者都在一家建立并维护区块链的公司工作），只需要停止该公司执行其业务（例如通过法规），项目就会停滞不前。

举例来说，在美国的证券交易委员会（SEC）等中央金融机构使用豪伊测试(the Howey test)来判定某些资产是否应该被归类为证券。这目前在加密货币领域中是一个热门话题，取决于公众是否「投资于某一家公司（或其币/代币），并合理地期望能从他人的付出中获得利润」。关键词已用粗体标出：加密货币「公司」越是中心化，上述语句越适用于它。同时也适用于Ripple（XRP），它正与SEC发生长达多年的诉讼，因为与其中心化的公司结构相符，「他人的付出」（即开发者）为XRP买家的「利润期望」提供支持。

这起诉讼的进展对整个产业的未来特别重要，因为许多加密货币公司运营方式为中心化，因此可能成为SEC未来审查的目标。然而，这应该不包括以太坊，因为前SEC主席威廉·希曼曾经表示「以太坊不是证券，因为它足够去中心化」，但不幸的是，威廉从未清楚地定义过他所谓的「足够去中化」是什么意思，因此这究竟意味着什么没有并提供太多的澄清。此外，SEC主席现在已经更换，威廉·希曼的接替者加里·金斯勒正尽一切可能地使此区别变得混乱，其目的为让Ripple开先例，然后就此将许多加密货币公司及其代币视为「证券」并加以标记。

除了监管审查的问题外，将技能和责任分散于开发人员之间也同样重要，因为即使只有一位「资深」开发人员（负责项目的多个关键部分）在长时间内突然无法工作，都有可能会导致延迟。这样的情况已经发生过，备受尊敬的开发人员安德烈·克朗耶从Fantom团队离开。在他离开之前，安德烈被许多人视为「DeFi大师」，他负责开发Fantom的DeFi生态系统中的许多重要功能，特别是管理系统的总锁定价值（TVL）。在安德烈离开后的几个星期里，有超过20个去中心化应用（dApps）被关闭，至今仍然处于离线状态，包括Yearn.finance、Solidly、Keep3r network等。作为结果，Fantom生态系统中的DeFi活动明显减少，系统中的TVL也在同一时间内下降将近30％；这些问题仅归因于几位重要开发人员的离职，特别是安德烈·克朗耶。

资料来源：web3wire.news

区块链层的重要性

区块链层是在非正式讨论区块链「分散化」时最广为人知的层级，通常涉及到区块链本身，例如它的完整交易历史、区块链的节点和/或验证者，以及它们的位置。许多新闻机构通常会参考区块链的验证者数量作为评估区块链分散程度的一个指标，然而这只是一个简化的观点，往往会掩盖真正的问题。例如：在许多区块链中，比如 Algorand 和 Solana ，这两者都宣称拥有超过1000个验证者，实际上交易是通过120个和150个验证者的较小集群进行处理的。这些验证者要么与Algorand或Solana相关的实体有关联，要么完全由它们运营。

这个对于去中心化程度的评估在更多情况下变得不相关，考虑到事实，大多数（如果不是全部）加密货币项目都使用中央化的云端运算服务，如Amazon Web Services（AWS）、Google Cloud（GC）或Azure Cloud Computing来运行他们的区块链。这等于将一个去中心化的区块链封装在一个中央化的保险柜或保险箱中：无论谁拥有保险柜的钥匙（即负责中央化的云端运算服务的人）都可以决定区块链何时上线，何时关闭。这是一个主要的故障点，正如去中心化交易所（DEX）dYdX在2021年12月的情况，当时AWS发生另一次故障，导致该DEX第二次断线。许多项目正在尝试找到解决这个问题的方法，特别是Near Protocol，它正在尝试将其验证者分散在不同的云計算服务之间。

但让此故障点更加恶化的原因是，区块链不仅使用云计算服务来运行其操作，还利用这些服务来储存其完整的交易历史，更进一步加强中心化。就这一点而言，比特币在所有加密货币中是最为去中心化的，因为交易由分布在世界各地的超过14,000个节点验证，且每个节点都在自己的设备上储存了完整的比特币交易历史。

比特币在全球节点的数量统计及各国数据。
资料来源：Bitnodes.io

加密货币及代币层：分散变化最大的一环

这一层指的是代币或加密货币币种在持有者之间的分布，可能是在不同加密货币系统中分散程度变化最大的一层。这是因为相对低的流动性仍然存在于大多数加密货币中（与传统银行资产类别相比），拥有一个加密货币超过50％的大户可以透过在公开市场上抛售一些代币来操纵价格。价格操纵是加密货币市场的一个担忧主因，即使对于具有较高流动性的代币（包括ETH和BTC）也可以透过多个大户协调抛售代币来实现。当考虑到大多数区块链代币的集中拥有对去中心化自治组织（DAO）的治理投票产生的影响时，会因为大多数区块链代币的集中拥有而引起的问题变得更加严重。

世界各地以太坊钱包（ETH）的特定国家分布。
资料来源：ResearchGate。

这实际上是一个庞大的主题，需要一篇专门的文章来探讨（我们将在接下来的几周内会发布更多关于此主题的文章），但可以在这里简单说明，对于那些还将其代币用于治理投票的区块链（即也用于在其DAO协议中提交提案和投票的区块链），鲸鱼们可以使用其不成比例的代币数量左右投票结果。这在大多数情况下是中心化交易所的情况，例如Binance、Coinbase、KuCoin等，它们通常拥有各种不同DeFi协议的加密代币的重要比例（即它们的代币交易流动性池），并且通常可以使用这些代币来左右治理投票，以符合它们（大型企业）的利益，而不是小型投资者的利益。这就是一种不公平体制的系统，因此用户必须应对一个“操纵”的系统，在这个系统中，他们的投票实际上并不重要，类似于其他真实生活的系统。这种问题在2020年和2021年都出现在Uniswap中，其中一些鲸鱼反对数百名小型投票者的意愿，并通过了提议。

前15名AAVE代币持有者名单：包括主要的中心化交易所，如币安（占比10%）、FTX（占比1.1%）和OKEx（占比0.9%），主要的DeFi流动性提供商，如Balancer（占比5.6%）和AAVE（占比42%），以及第二层扩展解决方案Optimism（占比1%）。

总的来说，前15名AAVE持有者拥有目前流通中的AAVE代币逼近67%。
资料来源：Etherscan.io

基础建设层是交易所的核心，也是钱包管理的关键！

基础架构层的去中心化是指用于访问区块链的不同程式和技术范畴。首先想到的技术是用于区块链生态系统中的转移、接收和管理代币的不同钱包，例如以太坊区块链的 Metamask。这里存在的问题与我们之前看到的问题类似，即中心化公司负责处理与区块链相关的关键服务/操作。这些中心化公司代表了单一故障点，可以由区块链行业之外的行为者（政府和监管机构命令停止其运营）或由提供这些钱包所依赖的服务的公司的故障而引发问题，这些服务是使这些钱包能够正确运作的必要条件。

来说说其中一个案例： Infura。 Metamask 使用 Infura 来访问以太坊区块链。每当 Infura 出现故障时（现在已经发生两次），以太坊区块链中的一些功能也会断线，包括 Metamask 运作交易的能力。此外，监管机构可以命令 Metamask 切断对特定国家用户的服务，从而实质上封锁了该目标国家的用户无法访问其 Metamask 钱包。

同样地，中心化交易所代表用户可以将法币兑换为加密货币的主要途径，因此在加密货币市场中属于重要的基础设施。再次强调，中心化交易所的名字已经表明了它们的中心化特性，因此它们可能会受到过于严格的监管审查，容易因风险管理不足和财务破产而被关闭，或因服务提供者的操作不当而发生中断。然而有趣的是，中心化交易所曾经不是这样“中心化”的：甚至在几年前，交易所实际上相当分散，因为它们缺乏实体办公室或总部，而且它们公司及旗下的多个子公司，通常注册在几乎没有加密货币监管的国家。

这使他们的去中心化立场变得更加坚固，因为这些交易所的工作团队通常也是分散的，缺乏办公室意味着许多人、机器和服务都在世界各地运行和营运。然而，这种情况现在已经不再存在，从过去2到3年实行更严格的监管后，许多“不听话”的中心化交易所要么遵守新的监管规定（例如需要向中央当局注册并要求其用户实行 KYC 和 AML ），要么就完全被关闭。

外部层：实现加密货币去中心化最容易失败的一层

去中心化的第五层也就是最后一层，称之为：外部层，即加密货币产业依赖的不是「严格规范的加密货币」上的任何东西。需要提醒的是，大多数加密货币在这个层面上都失败了，因为它必须要求经营区块链产业的现实世界公司本身是去中心化的。外部层可以包括网站、网絡服务提供商（ISP）、硬件和金融机构（银行）。首先，网站和ISP都是集中式的公司，正如我们已经多次讨论的那样，它们可以被监管机构/政府强迫或审查。但最重要的是，大多数区块链生态系统中DeFi协议的网站都托管在集中式伺服器和云計算服务上，因此这些网絡和云服务可以因为这些中心化公司或政府的请求来关闭它们。

网络服务提供商（ISPs）同样可能会被命令停止在印度提供与加密货币相关的网站，因为印度已对加密货币实施了全面禁令。例如，Uniswap 就曾被迫从其前端下架了数十种代币。解决此问题可能的途径来自区块链项目 Helium，该项目试图构建一个去中心化网络服务版本，为此让中心化机构无法实施此类审查。

如果用于在区块链上验证交易的硬体，仅经由在全球某几家公司提供，会使得成本价格变得过高，例如挖掘比特币所需的CPU。如此硬体也可能成为中心化的一个因素，由于硬体价格的上升，以及能源价格的上升以及比特币价格的下降，这意味着，在过去的6个月中，小型矿工的价格被挤压，而较大的矿业公司受到的冲击较小，这要归功于它们的规模经济。

最后，我们谈到机构，主要指的是稳定币（Stablecoin）的可用性。稳定币支持了大多数加密货币资产，并成为加密行业依赖的基石。然而，问题在于（至少对于以法币支持的稳定币来说，这也代表着像泰达币和 Circle 这样的最大发行机构）这些中心化公司将其储备资金存放在银行等金融机构中。无需多言，将与加密货币概念明显不合的资本留在这类以反对加密货币活动而闻名的机构中，是一个风险重重的计划。银行可以威胁这些储备的访问权，这将使稳定币发行者无法在需要时访问这些资金。即使只有几个小时，这样的事件也将对该行业造成灾难。

比特币：最接近去中心化的加密货币种类！

对许多人来说，现今符合去中心化的加密货币是比特币并不会太惊讶。这是因为比特币的供应分布广泛（开发者层），有来自世界各地的数十家机构和个人，都会对比特币进行编写和建构（货币/代币层），因此有丰富的基础设施，包括钱包。而BTC 基本上是加密世界中的「基础币种」（基础设施层），如上所讨论的，比特币网路有近 14,000 个全节点支持，每个全节点都存有各专案方自己比特币的完整交易历史记录（区块链层），虽然比特币在外部层仍然缺乏去中心化，但这也是所有加密货币目前的困境，因为它需要外部企业先走向去中心化。事实上，没有其他加密货币能够像比特币一样，几乎已经实现去中心化。

比特币分布在不同持有者类型的比例，按照钱包大小排序。
资料来源：Glassnode

那么，还有哪些加密货币符合去中心化概念呢？嗯，这里必须提到以太坊、门罗币和莱特币，因为它们都是由分布在世界各地的开发人员积极打造的。它们的货币分布良好，尽管以太坊在区块链和外部层面上存在一些去中心化不足（主要是由于依赖云计算服务），而门罗币由于其隐私功能，不断面临被中心化交易所（基础设施层）下市的风险。莱特币也拥有分布在世界各地的广泛开发人员基础，然而，它在矿工方面的中心化程度要比比特币高（区块链层）。

综上所述，最符合去中心化的加密货币竟也是一些最早创建的加密货币，这其实非常有趣。表示实现真正的去中心化不仅需要精明的规划，还需要时间。事实上，在一个尚未广泛采用去中心化概念的世界中，为了确保自己的流程和技术实践，能够完全实现去中心化可能还需要巨大的努力；鉴于目前大多数加密货币都为实现这目标而在未来几年不断努力，对于大多数加密货币来说，实现令人满意的去中心化程度仍然是一个有价值及有可能达成的目标。

未来发展趋势朝向更大的中心化

在使加密和区块链行业实现真正去中心化的长期发展和变革中，最容易实现的成果就是大规模采用去中心化储存硬碟。这将对基础设施和区块链层的许多方面产生重大影响，因为前者包括目前储存在集中式伺服器上的大多数Web3 网站，而后者包括储存在集中式硬碟中的不同区块链的完整交易历史记录。除了在云端运算公司（例如AWS）的帮助下运行区块链流程之外。 Arweave 和 Filecoin 等解决方案可以填补这一技术空白。

同样，可靠且去中心化的点对点网路的发展将为整个加密货币的去中心化提供重大进步，因为此举将夺走网路服务提供商手中的权力，而网路服务提供商将不再能够限制访问与加密相关的网站或允许引入全国范围的审查制度。 Helium 和 Zeronet 或 Freenet 等其他公司正在致力于开发去中心化和无需许可的网路。人们可能会注意到，上述两点都要求当前中心化的网路和公司将其流程更改为依赖去中心化的其他流程。在讨论真正去中心化的加密货币行业的要求时，这是一个反覆出现的主题，并暗示了整个科技行业创新的未来可能在哪里。