力求合規！Tether使用Chainalysis客製化監控工具，強化制裁非法活動

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Tether 使用 Chainalysis 工具監控非法活動

Tether 在週四的聲明中透露，Chainalysis 將提供客製化的專業工具，協助該公司監控二級市場中的非法活動，以提高監管效率。

據悉，藉由上述的分析工具，Tether 將能夠加強市場洞察，並識別可能與非法活動相關的錢包：

該解決方案包括受制裁地址監控、非法資金轉移監測、錢包分類及巨鯨錢包分析等工具。

受制裁地址監控：提供涉及受制裁實體的地址及交易清單
非法資金轉移監測：監測與資助恐攻或洗錢等犯罪活動有關的可疑交易
錢包分類：依類型對 USDT 持有者進行分類，如交易所或暗網
巨鯨錢包分析：監控重要或大量的 USDT 持有者及活動

此前，Tether 曾受到美國參議員 Cynthia Lummis 及 French Hill 質疑，要求美國司法部深入調查 Tether 及幣安，是否涉及資助哈瑪斯恐怖行動。

同時，Tether 執行長 Paolo Ardoino 也在聲明中表示：

我們與 Chainalysis 的合作，是我們在承諾建立加密產業透明度及安全性的一個重要步驟，更強化了我們面對非法活動，積極保護生態系統的決心與手段。

即便第一季財報剛公布了淨利 45.2 億美元的亮眼成績，Tether 在監管層面上似乎仍未停下腳步。

上個月，Tether 曾因其 USDT 被用來當作受美國石油制裁的委內瑞拉的支付方式，而備受監管單位關注。Tether 對此也即時回應，稱會全面配合美國外國資產控制辦公室 (OFAC) 的制裁事宜，並對受制裁地址實施資產凍結。

作為當前全球規模最大的穩定幣發行商，Tether 的財務透明度及壟斷地位也飽受批評；但同時，該公司也就詐欺及犯罪案件，持續與各國執法機構合作，協助凍結不法資產。

今年 3 月，Tether 宣布成立人工智慧部門 Tether data，表明了進軍 AI 領域的企圖。

幾天前，該公司旗下風投 Tether Evo 更參投了知名腦機介面 (BCI) 技術公司 Blackrock Neurotech，為其醫療解決方案的開發注入 2 億美元資金。