因應 Orbit Bridge 被駭,南韓監管將著手打擊混幣器的非法使用

 南韓的金融監管機構日前宣布,考慮引入特定監管措施,打擊加密貨幣混合器 (混幣器) 的濫用問題,以防止其成為犯罪
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南韓的金融監管機構日前宣布,考慮引入特定監管措施,打擊加密貨幣混合器 (混幣器) 的濫用問題,以防止其成為犯罪組織洗錢的工具。這一舉措反應出對於原本旨在保護隱私的混幣器,日益被用於非法金融活動的擔憂。

混幣器受到質疑

加密貨幣混合器,也被稱為「混幣器」,作用是將數位資產碎片化並重新分配到多個錢包地址中,從而掩蓋交易軌跡和用戶身份。雖然這些服務最初旨在保護擁有大量資金的用戶隱私,但它們已成為包括駭客在內的罪犯洗錢的工具。

根據南韓金融情報單位 (FIU) 一位官員的說法,目前對混幣器缺乏特定的制裁措施,導致它們被用於洗錢的風險大增。擬議的法規可能會限制虛擬資產服務提供商參與基於混合器的交易。

(韓國發佈最新《特別金融交易法》修訂公告,嚴禁服務商提供匿蹤幣交易業務)

學術觀點

東國大學資訊安全研究所教授強調,這些規定旨在防止透過交易所套現被盜資產,並維護市場的完整性。

國內緊急情況

驅使這些措施緊迫性的是最近韓國的跨鏈橋 Orbit Bridge 被駭事件。駭客利用該協議盜取了約 8100 萬美元的各種數位資產,據推測這些資產已經透過混幣器被洗白。

Orbit Chain team has developed a system for investigation support and cause analysis with the Korean National Police Agency and KISA (Korea Internet & Security Agency), enabling a more proactive and comprehensive investigation approach.

Furthermore, we are also discussing close…

— Orbit Chain (@Orbit_Chain) January 2, 2024

(Orbit 跨鏈橋遭駭後續|損失八千萬美元,已通報交易所、執法機構)

國際合作

此政策與國際趨勢和其他監管機構的行動一致,例如美國財政部金融犯罪執法網路 (FinCEN) 最近針對混幣器制定了反洗錢 (AML) 規定。

(美國全面列管混幣器!金融機構需報告相關交易)

FinCEN 也已對經常被北韓駭客組織「Lazarus」用於洗錢的混幣器 Sinbad 實施了制裁

全球普遍認為需要對混幣器進行監管干預,主要是為了阻止它們被非法行為者濫用。然而,由於這一討論的新穎性和需要國際協調,確立具體的監管框架可能需要一段時間。FIU 表示,它打算觀察其他國家的情況,並計劃與國際監管機構進行密切合作,以打擊混幣器的濫用。

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