英國國家打擊犯罪局（NCA）近日揭露了一個活躍於英國及全球的巨型洗錢網路。該網路不僅將數十億美元的犯罪所得從現金轉換為加密貨幣，更被發現收購外國銀行以規避制裁，直接為俄羅斯軍事行動及情報活動提供資金支持。
這項代號為「動搖行動」（Operation Destabilise）的調查顯示，從英國街頭毒品交易到俄羅斯國家級的軍事採購，兩者之間存在著驚人的直接聯繫。
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運作模式：從街頭髒錢到國家級制裁規避
NCA 指出，該犯罪網路在英國至少 28 個城鎮設有據點。其基層運作依賴「現金車手」，這些人負責收集來自毒品交易、槍支走私及非法移民犯罪的「髒錢」，並收取手續費將其轉換為「乾淨」的加密貨幣。
然而，這僅是冰山一角。NCA 的調查發現，這些資金流向了更高層級的有組織犯罪集團，甚至服務於俄羅斯國家利益。
為了規避國際金融制裁，該網路展現了極高的複雜性。調查鎖定了一家名為 Altair Holding SA 的公司（與該網路首腦 George Rossi 有關聯），該公司於 2024 年聖誕節收購了吉爾吉斯 Keremet 銀行 75% 的股份。這家銀行隨後被用於協助俄羅斯國有銀行 Promsvyazbank 進行跨境支付，進而支持俄羅斯的軍事工業基礎。
關鍵人物與俄羅斯情報關聯
NCA 此次行動主要瓦解了兩個核心網路：Smart 和 TGR。
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Smart 集團： 由 Ekaterina Zhdanova 領導（目前在法國被拘留）。調查顯示，俄羅斯情報部門曾試圖利用該集團向歐洲各地的間諜提供資金，其中包括由 Orlin Roussev 領導、已被定罪的保加利亞間諜小組。
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TGR 集團： 由 George Rossi 及其副手 Elena Chirkinyan 領導。
這兩個集團不僅為跨國網路犯罪、毒品和槍支走私集團洗錢，更協助俄羅斯客戶非法繞過金融限制，將資金投資於英國。此外，涉案人員還包括俄羅斯/摩爾多瓦寡頭 Ilan Shor，他曾涉及摩爾多瓦 10 億美元銀行竊盜案及干預該國選舉。
行動逮捕 128 人，查扣數千萬資產
「動搖行動」至今已取得重大戰果：
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總逮捕人數： 自行動開始以來，共有 128 人被捕。
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資產查扣： 僅在英國就查扣了超過 2500 萬英鎊（約 3150 萬美元）的現金和加密貨幣。
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國際合作： NCA 協助國際執法夥伴查扣了額外的 2400 萬美元及 260 萬歐元。
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近期行動： 在行動的第二階段，不到 12 個月內就有 45 名嫌疑人被捕，查獲現金超過 510 萬英鎊。
官員警告：輕鬆賺錢，換來牢獄之災
NCA 經濟犯罪副局長 Sal Melki 表示：「今天我們揭示了這些網路的運作規模，並劃清了社區犯罪、複雜組織犯罪與國家資助活動之間的界線。從街頭收取的毒資，最終竟演變成收購銀行並協助違反全球制裁。」
為了打擊基層運作，NCA 發起了一項針對洗錢車手的宣傳活動。在已知的活動熱點（如高速公路服務站），當局張貼了英俄雙語海報，警告車手們：「輕鬆賺錢導致艱難刑期。」
Melki 警告說：「這些車手為了微薄的報酬冒著巨大的風險，面臨多年監禁，而他們的老闆卻坐享暴利。對於那些看到這些訊息的洗錢者，選擇很簡單：要麼停手，要麼準備面對我們的警官。」
英國安全事務國務大臣 Dan Jarvis 強調：「這項複雜的行動揭露了俄羅斯為資助其非法侵烏戰爭所使用的腐敗手段。我們將不知疲倦地工作，絕不容忍敵對國家在我們的街道上進行此類活動。」
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
